關(guān)于召開 2008 年度第二次臨時股東大會  

                   暨相關(guān)股東會議第二次提示性公告  

      本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。  

     公司于2008年3月4日在 《上海證券報》上刊登了《關(guān)于召開2008年度第二次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的通知》，根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的有關(guān)要求，現(xiàn)公告關(guān)于召開 

2008 年第二次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的第二次提示公告。  

     公司董事會決定于2008年3月21日14點，在北京召開公司2008年第二次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議。本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：  

     一、會議召開的時間   

     現(xiàn)場會議召開時間為：2008年3月21日 14：00  

     網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2008 年 3 月 19 日——2008 年 3 月 21 日，每日上午 

9:30-11:30，下午13:00-15:00  

     二、現(xiàn)場會議召開地點  

     北京密云云湖渡假村  

     三、會議方式  

     本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。  

     四、審議事項及其對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號  

     1、本次會議審議《吉林華潤生化股份有限公司關(guān)于重大重組暨股權(quán)分置改革的議案》（詳見2008年3月4日公司公告）  

     2、投票代碼：738893  投票簡稱： 【生化投票】  

     五、社會公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程   

     社會公眾股股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件 

一。   

     六、股權(quán)登記日   

     本次股東大會的股權(quán)登記日為2008年3月14日。在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東均有權(quán)參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有股東，均有權(quán)在 

規(guī)定的交易時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。   

     七、會議出席對象  

     (1) 凡 2008 年 3 月 14 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為公司股東），或委托董事會投票，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；  

     (2) 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；  

     (3) 公司聘請的財務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員；  

     (4) 公司聘請的法律顧問。  

     八、現(xiàn)場會議登記方法  

     全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。  

     1、登記手續(xù)：凡符合上述條件的公司股東請持如下資料辦理會議登記：  

     個人股及社會公眾股股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復(fù)印件、證券帳戶卡；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(見附件二)、委托人證券帳戶卡；  

     法人股股東由法定代表人親自辦理時，須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券帳戶卡；委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。  

     2、登記時間：2008年3月17至20日上午9：00～11：00 下午2：00～4： 

00，異地股東可采取信函或傳真的方式登記。  

     3、登記地點：長春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙臺大街1717號  

     4、聯(lián)系方式：電話：0431－85883022/23  

                      傳真：0431-85883058     

                      郵編：130033  

                      聯(lián)系人：果春花  

     5、出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點,并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件,驗證入場。  

     九、相關(guān)說明   

     在計票時,同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式,如果重復(fù)投票,按以下規(guī)則處理：  

      (1) 如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票,以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。  

    (2) 如果同一股份通過現(xiàn)場或委托征集人重復(fù)投票,按公司董事會《關(guān)于 

2008 年度第二次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議投票委托征集函》中“授權(quán)委托的規(guī)則”的規(guī)定處理。  

    (3) 如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或者征集投票重復(fù)投票,以征集投票為準(zhǔn)。  

    (4) 如果同一股份多次通過征集投票,以最后一次征集投票為準(zhǔn)。  

      (5) 如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票,以第一次投票為準(zhǔn)。  

     特此公告  

                                                         吉林華潤生化股份有限公司  

                                                                  董    事    會      

                                                            二○○八年三月十四日  

附件一:   

                          投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程   

     一、投票流程   

       1、投票代碼   

   滬市掛牌投票       滬市掛牌投  深市掛牌         深市掛      表決議         說明   

   代碼               票簡稱         投票代碼   牌投票         案數(shù)量   

                                                   簡稱   

   738893             生化投票            無          無          1      A股   

         2、表決議案   

   公司簡稱    議案序號                      議案內(nèi)容                  對應(yīng)的申報價格  

                                                                             （元）  

   S吉生化        1              吉林華潤生化股份有限公司關(guān)                  1.00  

                                 于重大重組暨股權(quán)分置改革的 

                                 議案  

     3、表決意見   

                  表決意見種類                     對應(yīng)的申報股數(shù)   

                       同意                               1股   

                       反對                               2股   

                       棄權(quán)                               3股   

     二、投票舉例  

     股權(quán)登記日持有”S吉生化”A股的投資者對吉林華潤生化份有限公司關(guān)于 

重大重組暨股權(quán)分置改革的議案投同意票，其申報如下：   

    投票代碼             買賣方向             申報價格            申報股數(shù)   

    738893               買入                 1.00元              1股   

     如某投資者對公司的議案投了反對票，只要將申報股數(shù)改為2股，其他申報 

內(nèi)容相同。   

    投票代碼             買賣方向             申報價格            申報股數(shù)   

    738893               買入                 1.00元              2股   

     三、投票注意事項   

     1、股東大會表決申報，表決申報不得撤單。  

     2、對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。   

     3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計   

附件二：  授權(quán)委托書  

               授權(quán)委托書（本授權(quán)委托書打印件和復(fù)印件均有效）  

     本人／本單位作為吉林華潤生化股份有限公司的股東，茲委托     先 生 /女士全權(quán)代表本人/本單位出席公司 2008 年度第二次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議，并對會議議案行使表決權(quán)。  

     委托人簽名（或蓋章）：  

     委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：  

     委托人持有股數(shù)：  

     委托人股東帳戶：  

     受托人簽名：  

     受托人身份證號碼：  

     委托日期：  

     有效期：