股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東大會(huì)會(huì)議公告

　　股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東大會(huì)于一九九八年七月九日在XX召開(kāi)，出席會(huì)議的股東代表15500 萬(wàn)股，占公司總股本的77．5％，符合《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的法定比例，會(huì)議由公司籌委會(huì)委員主持，經(jīng)大會(huì)審議投票表決，通過(guò)以下決議：

　　一、審議通過(guò)了《寶碩股份有限公司籌建工作報(bào)告》；

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立XX股份有限公司的議案》；

　　三、審議通過(guò)了關(guān)于《XX有限公司社會(huì)公眾股在上海證券交易

所上市的議案》；

　　四、審議通過(guò)了《XX股份有限公司章程》；

　　五、審議通過(guò)了《XX股份有限公司設(shè)立費(fèi)用的報(bào)告》；

　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，決定聘用XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期一年；

　　七、審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理公司設(shè)立登記及股票上市的各項(xiàng)具體事宜的議案》；

　　八、選舉產(chǎn)生了XX有限公司第一屆董事會(huì)，其成員是：XX，共九人；

　　九、會(huì)議選舉XX等三人為監(jiān)事，與經(jīng)職工大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事XX等二人一起組成XX股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　XX股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 XX年X月X日