昆山廣福達五金機械有限公司章程 為建立本公司運行機制,確立和規(guī)范公司組織和行為準(zhǔn)則,保障公司的合法權(quán)益,根據(jù)中華人民共和國公司法,特制訂本章程。 第一章 公司名稱和住所 第一條 公司的名稱:昆山廣福達五金機械有限公司。 第二條 公司的住所:昆山市花橋鎮(zhèn)蓬青路998號2號房。 第二章 公司經(jīng)營范圍 第三條 公司的經(jīng)營范圍:五金模具制造、銷售;五金配件的加工、銷售。 第三章 公司注冊資本 第四條 注冊資本為人民幣50萬元。 第四章 股東的姓名或者名稱、出資方式、 出資額和出資時間 第五條 股東的姓名或者名稱、出資方式、認(rèn)繳出資額和出資時間為:
第五章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第六條 本公司設(shè)股東會,由全體股東組成。股東會是公司的權(quán)力機構(gòu),行使下列職權(quán): (一) 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃; (二) 選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事,決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項; (三) 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告; (四) 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告; (五) 審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案,決算方案; (六) 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (七) 對公司增加或減少注冊資本作出決議; (八) 對發(fā)行公司債券作出決議; (九) 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議; (十) 修改公司章程。 對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會會議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。 第七條 股東會應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會。依法應(yīng)當(dāng)召開臨時股東會的,應(yīng)當(dāng)依法召開。 第八條 股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。股東會對其他事項作出決議,必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。 股東會會議的召集、主持、議事方式、表決程序、表決權(quán)等除本章程另有規(guī)定外皆依照公司相關(guān)規(guī)定。 第九條 本公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事1名,由股東會選舉產(chǎn)生,執(zhí)行董事任期三年,連選可連任。 第十條 執(zhí)行董事行使下列職權(quán): (一) 負(fù)責(zé)召集股東會會議,并向股東會報告工作; (二) 執(zhí)行股東會的決議; (三) 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案; (四) 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (六) 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案; (七) 制訂公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案; (八) 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置; (九) 聘任或者解聘公司經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其 報酬事項; (十)制定公司的基本管理制度; 第十一條 本公司設(shè)經(jīng)理,經(jīng)理由執(zhí)行董事兼任。經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán): (一) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施執(zhí)行董事的決定; (二) 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案; (三) 擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案; (四) 擬定公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具體規(guī)章; (六) 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人; (七) 決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員; (八) 執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。 第十二條 公司不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事1人,由股東會選舉產(chǎn)生;監(jiān)事任期三年,連選可以連任。監(jiān)事行使下列職權(quán): (一) 檢查公司財務(wù); (二) 對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督,違反法律、行政法規(guī)、公司章程 或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免得意見; (三) 當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾 正; (四) 提議召開臨時股東會,在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和 主持股東會會議; (五) 向股東會會議提出議案; (六) 依公司法的規(guī)定,對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟 第六章 公司法定代表人 第十三條 公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)?,行使法定代表人的職?quán)。 第七章 公司財務(wù)、會計和利潤分配辦法 第十四條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律,行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。 第十五條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告,并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 第十六條 財務(wù)會計報告應(yīng)于會計師事務(wù)所審計后三十日內(nèi)送交各股東。 第十七條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50% 以上的可不再提取。 公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的,在依照前款提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。 公司在從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東會決議,可以從稅后利潤中提取任意公積金。 公司彌補虧損和提取公積金后所余利潤,按照股東的實繳出資比例進行分配。 第八章 公司的解散事由與清算辦法 第十八條 公司的營業(yè)期限為30年,自公司設(shè)立之日起計算。 第十九條 公司因下列原因解散: (一) 本章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿; (二) 股東會決議解散; (三) 因公司合并或者分立需要解散; (四) 依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷; (五) 人民法院依照公司法第一百八十三條的規(guī)定予以解散。 第二十條 公司解散依法應(yīng)當(dāng)清算的,依法組成公司清算組進行清算。 第二十一條 清算組在清算期間行使下列職權(quán): (一) 清理公司財產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單; (二) 通知、公告?zhèn)鶛?quán)人; (三) 處理與清算本公司未了結(jié)的業(yè)務(wù); (四) 清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款; (五) 清理債權(quán)、債務(wù); (六) 處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn); (七) 代表公司參與民事訴訟活動; (八) 發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)時,依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。 第二十二條 公司財產(chǎn)能夠清償公司的,清算組按下列順序清償: (一) 支付清算費用; (二) 支付職工工資和社會保險費用和法定補償金; (三) 繳納所欠稅款; (四) 清償公司債務(wù); 公司財產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財產(chǎn),按照股東實繳出資的比例分配。 第二十三條 清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告,報股東會或者人民法院確認(rèn),并報送公司登記機關(guān),申請注銷公司登記,公告公司終止。 第九章 附則 第二十四條 本公司章程規(guī)定與法律、法規(guī)相抵觸的以法律、法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)。 第二十五條 本章程未盡事宜,由股東會修訂、補充。
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