原標(biāo)題：開(kāi)豪車(chē)出入高檔場(chǎng)所！這群諸暨“土豪”一口氣開(kāi)了43家公司，國(guó)家損失近一億！

開(kāi)豪車(chē)，出入高檔場(chǎng)所，這群“土豪”的錢(qián)卻來(lái)路不明，他們開(kāi)設(shè)43個(gè)空殼公司，虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票出賣(mài)獲利。

諸暨公安分局經(jīng)偵大隊(duì)通過(guò)半年多縝密偵查，成功摧毀這一特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙涉案價(jià)稅合計(jì)額高達(dá)6億余元，受票企業(yè)多達(dá)238家涉及18個(gè)省份，致使國(guó)家流失稅額達(dá)9000余萬(wàn)元?！?/p>

2016年4月份，諸暨市公安局接到線索，稱諸暨市鑫如康紡織有限公司等單位大量對(duì)外開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，存在虛開(kāi)發(fā)票的嫌疑，要求開(kāi)展核查。

與此同時(shí)，諸暨市國(guó)稅局也傳遞了一條重要線索，發(fā)現(xiàn)諸暨市區(qū)孫玉、郭明（化名）等人冒用他人身份信息注冊(cè)多家空殼公司，并對(duì)外虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票，被人舉報(bào)的諸暨鑫如康紡織有限公司也在可疑名單里。

合并兩條線索，警方認(rèn)為，極有可能存在一個(gè)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙，立刻成立專案組開(kāi)展調(diào)查。

圍繞孫玉、郭明兩人，偵查人員抽絲剝繭，很快這一犯罪團(tuán)伙的嫌疑人逐一浮出水面。

專案組發(fā)現(xiàn)，在這個(gè)犯罪團(tuán)伙中，孫玉和郭寶兩人屬于下線人員，兩人受上線河南人李生、郭亮指示，用李生等提供的他人身份證在諸暨成立空殼公司。

這一團(tuán)伙分工明確，所有業(yè)務(wù)均由李生等人兜攬，孫玉等下線不直接和受票單位接觸，他們一般向受票單位收取7%-8%左右的開(kāi)票費(fèi)。

2016年6月3日，在掌握大量證據(jù)的前提下，專案組統(tǒng)一收網(wǎng)，對(duì)涉案嫌疑人實(shí)施抓捕行動(dòng)，搗毀虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票窩點(diǎn)5處，控制涉案人員7名，收繳大量涉案電腦、銀行U盾、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、賬本等作案工具。

通過(guò)國(guó)稅部門(mén)后臺(tái)數(shù)據(jù)調(diào)查，專案組鎖定了受票企業(yè)，這些企業(yè)遍布全國(guó)18個(gè)省市37個(gè)縣市，警方隨后開(kāi)始組織部署對(duì)受票企業(yè)的抓捕行動(dòng)。

2016年6月和10月，專案組民警趕赴廣東、江蘇、海南、廈門(mén)、江西等地進(jìn)行收網(wǎng)，抓獲涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的犯罪嫌疑人20名。

據(jù)其中一名嫌疑人交待，他是從2015年開(kāi)始聯(lián)系上李生，幾乎每月都要從諸暨購(gòu)買(mǎi)大量增值稅專用發(fā)票，用來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)生產(chǎn)成本，截止被抓前，購(gòu)買(mǎi)的增值稅專用發(fā)票金額已高達(dá)1000萬(wàn)元。

在案件偵破過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)這個(gè)團(tuán)伙具有很強(qiáng)的反偵查意識(shí)。為了避免引起國(guó)稅部門(mén)的注意，他們不斷注冊(cè)新公司，逃避稽查。團(tuán)伙中除了郭明一個(gè)開(kāi)票技術(shù)員是諸暨本地人，其他人員都是外地人，這么做就是為了減小在諸暨的影響。

民警在扣押物品時(shí)發(fā)現(xiàn)，郭明使用了多個(gè)手機(jī)，手機(jī)背面還貼著公司名稱、法人名字、電話號(hào)碼等信息。

郭明交待，公司注冊(cè)、銀行開(kāi)戶后，市場(chǎng)監(jiān)管局、國(guó)稅、銀行等部門(mén)時(shí)不時(shí)會(huì)打電話來(lái)核實(shí)情況，由于他們注冊(cè)過(guò)的公司實(shí)在太多，為了避免信息混淆，他才在手機(jī)后面貼紙條，便于應(yīng)對(duì)核查。而且，郭明在接核查電話時(shí)，還會(huì)刻意變聲，以防止被工作人員發(fā)現(xiàn)所有公司都是同一個(gè)人接電話。

目前，該案件26名涉案人員已移送起訴，專案組仍將繼續(xù)會(huì)同國(guó)稅部門(mén)對(duì)涉案犯罪嫌疑人和虛受增值稅專用發(fā)票的嫌疑單位開(kāi)展偵查。

記者 汪子芳