?1.目的為了加強設(shè)計變更簽證變更及現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進度，制定本管理辦法。2.范圍本管理辦法適用于長春公司工程項目的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的管理。3.職責(zé)3.1     長春公司成本管理部按照集團財務(wù)部成本審算中心所編制下發(fā)的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理辦法適用于長春公司的管理規(guī)定，并負責(zé)本辦法的解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。3.2     長春公司各有關(guān)部門、人員（包括經(jīng)辦、審批、資料管理等）負責(zé)貫徹執(zhí)行本管理辦法。4.方法與過程控制4.1     設(shè)計變更簽證變更及現(xiàn)場簽證要嚴格執(zhí)行以下原則：資料歸附件一      《關(guān)于設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證事項的協(xié)議》附件二      設(shè)計變更通知單附件三      現(xiàn)場簽證通知單附件四            變更簽證預(yù)算書附件五            變更簽證預(yù)算審核意見匯總表4.1.1   權(quán)力限制原則：公司對設(shè)計變更簽證變更及現(xiàn)場簽證管理實行嚴格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效，如對公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。4.1.2   時間限制原則：公司對設(shè)計變更簽證變更及現(xiàn)場簽證及其結(jié)算實行嚴格的時間限制，禁止事后補辦。4.1.3   一單一算原則：一個設(shè)計變更簽證變更及現(xiàn)場簽證單應(yīng)編制一份結(jié)算單，且對應(yīng)一個工程合同。4.1.4   一月一清原則：每月10日前，成本部現(xiàn)場造價師、承包單位應(yīng)就截止上月末已完工且手續(xù)完備的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證，核清造價并簽字確認，交部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。 4.1.5   完工確認原則：當設(shè)計變更簽證變更及現(xiàn)場簽證完工后，工程部現(xiàn)場工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后5日內(nèi)簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。以便及時確認變更簽證變更、簽證費用；   4.1.6   原件結(jié)算原則：設(shè)計變更簽證變更及現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的依據(jù)原件，復(fù)印件不能作為結(jié)算的依據(jù)。的。4.1.7   多級審核原則：設(shè)計變更簽證變更及現(xiàn)場簽證的造價結(jié)算至少要經(jīng)過二級以上的審核。4.1.8   法律約束簽訂協(xié)議原則：50萬元以上的工程合同，金額較大的必必須另行簽訂《關(guān)于設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的協(xié)議》，作合同補充協(xié)議，供雙方執(zhí)行。50萬以下的工程合同應(yīng)有符合本管理辦法的相應(yīng)條款。4.1.9   標準表格原則：所有的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證單都必須使用規(guī)定的標準表格。見附件，主體合同一定要簽該協(xié)議。；5.設(shè)計變更簽證變更內(nèi)容、格式要求及流程5.1     設(shè)計變更的內(nèi)容及格式要求5.1.1     設(shè)計變更是對設(shè)計內(nèi)容進行修改、完善、優(yōu)化，一般需要設(shè)計單位的簽字、蓋章，或者公司有關(guān)職能部門（設(shè)計部、工程管理部）代簽。5.1.2   設(shè)計變更的主要類型：。                                                   ◆  由于設(shè)計單位的施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項；◆  由于設(shè)計部改變建設(shè)標準、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項；◆  由于工程管理部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項；◆  由于銷售部、客戶服務(wù)部、業(yè)主要求提出變更，而導(dǎo)致做法變更、材料代換或其他變更事項。5.1.3    所有設(shè)計工程變更簽證變更必須使用公司規(guī)定的標準表格（見附件），并明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證變更的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。5.1.4   同 設(shè)計院對接的部門和經(jīng)辦人員應(yīng)要求設(shè)計院按規(guī)定的統(tǒng)一格式填寫設(shè)計變更單，如設(shè)計院未按規(guī)定格式填寫或另有附圖，經(jīng)辦人員應(yīng)另行按規(guī)定格式填寫設(shè)計變更單作內(nèi)部審批、結(jié)算用，設(shè)計院的文件只能作為附件。5.1.5       所有設(shè)計變更簽證變更只有加蓋變更簽證公司公章才能生效，承包單位也應(yīng)加蓋公章。5.1.6   公司自行提出的設(shè)計變更必須由設(shè)計師簽字確認并加蓋公司公章。5.1.7       成本管理部、承包單位均應(yīng)對設(shè)計變更單進行編號（(可按歸屬合同連續(xù)編號，總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號)，并整理歸檔、號）、妥善保存；雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄，即交付對方單據(jù)時要求對方簽收，接受方不得拒簽。 5.2     設(shè)計變更簽證變更辦理一般流程：               

                                                                      

5.2.1   設(shè)計部、工程部在填寫設(shè)計變更單時，應(yīng)根據(jù)事件的重要性由部門經(jīng)理或其授權(quán)人簽署。若涉及到需要重新報建的需知會相關(guān)部門；如涉及到對客戶銷售承諾的改變需知會營銷部。5.2.2   設(shè)計部、工程部在填寫設(shè)計變更單時，若因本專業(yè)變更導(dǎo)致其它專業(yè)需要一同變更的，應(yīng)發(fā)相關(guān)知會。（如因墻體位置改變導(dǎo)致水電管線移位）5.2.3   成本部在對變更費用進行估算時，應(yīng)對措詞不清，結(jié)算時易引起分歧、糾紛的變更單退回，要求提出部門表達清楚，不致引起歧義。5.2.4   一般來說，工程師確認時只需要按照相應(yīng)的設(shè)計變更文件確認完成或未完成的事實，而不需要確認具體的工程量。但當無法根據(jù)設(shè)計變更文件直接計算出工程量，或者相應(yīng)設(shè)計變更文件的某條或某幾條只完成一部分時，監(jiān)理工程師及工程部現(xiàn)場工程師應(yīng)直接在設(shè)計變更單中確認相應(yīng)的工程量。5.2.5   對于造價調(diào)減的設(shè)計變更，工程部工程現(xiàn)場工程師要及時跟蹤、落實、核定減少帳的具體數(shù)額，并與承包單位形達成書面記錄，加強對減帳部分的辦理，如防止因漏報而并給公司造成損失。5.2.6   工程管理部應(yīng)嚴格按變更金額簽發(fā)的權(quán)限報批，為提高效率，公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門經(jīng)理可根據(jù)實際需要，在自身職能范圍內(nèi)，對下屬職員作書面授權(quán)，但授權(quán)人仍為責(zé)任人。6.現(xiàn)場簽證的內(nèi)容、格式要求及流程6.1     現(xiàn)場簽證的內(nèi)容及格式要求。                                                                 第十二條  每月10日前，甲、乙方應(yīng)就截止上月末尚未確定最終審定價的變更、簽證的費用預(yù)算書，進行綜合性核對和價格商談，并形成核對與商談記錄清單。6.1.1     。                                                                                                                                       現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認，例如：因設(shè)計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工等。6.1.2   現(xiàn)場簽證的主要類型：◆  因設(shè)計變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除（需注明設(shè)計變更編號）；◆  施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；◆  在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項；  ◆  在施工合同之外，委托承包單位施工的2萬元以內(nèi)的零星工程；◆  合同規(guī)定需實測工程量的工作項目；◆  紅線外施工道路的修補（紅線內(nèi)的施工道路修補宜在合同中包干）。6.1.3    所有的現(xiàn)場簽證單都必須使用公司規(guī)定的標準表格（見附件），并明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證變更簽證的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。6.1.4     關(guān)于臨時用工的簽證事項，雙方應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下問題：工作內(nèi)容及工作量、工日、工日單價（如屬綜合單價，則包含間接費、管理費和利潤，并明確是否包含稅金）。6.1.5       所有現(xiàn)場簽證單只有加蓋變更簽證公司公章才能生效，承包單位也應(yīng)加蓋公章。6.1.6       成本管理部、承包單位均應(yīng)對現(xiàn)場簽證單進行編號（(可按歸屬合同連續(xù)編號，總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號)，并整理歸檔、號）、妥善保存；雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄，即交付對方單據(jù)時要求對方簽收，接受方不得拒簽。

 6.2    現(xiàn)場簽證的一般辦理流程                            

6.2.1   現(xiàn)場工程師必須將簽證工程的施工時間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機械臺班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費用應(yīng)由何方負擔等事項填寫清楚。特別是對發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細、明了。6.2.2   現(xiàn)場工程師填寫簽證時應(yīng)征求成本人員的意見，成本人員審核簽證費用也應(yīng)避免措詞含糊、用詞不準在結(jié)算時造成經(jīng)濟糾紛。6.2.3   簽證內(nèi)容完成后，工程師應(yīng)避免簽署類似“情況屬實”或“工程量屬實”等模糊性內(nèi)容，而必須實度實量后簽字確認完成或未完成的事實或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機械臺班等。原則上工程師不應(yīng)直接在簽證上簽認有關(guān)單價或總價。所有簽證單都需工程部經(jīng)理核準后，加蓋發(fā)包方公章方為有效。6.2.4   工程管理部對簽證單上直接簽定的工程量的準確性負責(zé)。6.2.5   如果簽證單附有交工圖紙，則監(jiān)理及經(jīng)辦工程師應(yīng)審核圖紙是否與實際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認，此時可以不對工程量進行確認，由成本部工程師按照圖紙核算工程量。6.2.6   如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機械臺班及其它事后不可復(fù)核的項目時，則應(yīng)由經(jīng)辦工程師及成本部工程師共同現(xiàn)場認定。7      設(shè)計變更簽證變更及現(xiàn)場簽證辦理時間的規(guī)定7.1     正常的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證單，應(yīng)在有效簽字人共同簽署完成，并與承包單位核定費用后，才通知承包單位開始實施。；，否則無效，并追究相關(guān)人員的責(zé)任；                                                                              第八條   特急類（指如果不立即實施將造成更大損失的簽證）設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證，可以先實施再核定費用；，如屬隱蔽工程，則必須要求承包單位在隱蔽部位覆蓋之前提出預(yù)算并對清工程量。 7.2     對于費用未核定的設(shè)計 變更和現(xiàn)場簽證單，發(fā)包單位工程部必須督促承包單位盡快計算變更簽證費用，最遲在變更簽證內(nèi)容全部施工完后的5日內(nèi)（自監(jiān)理及甲方工地代表確認完工情況的日期開始計算），向甲方報送完整的變更簽證結(jié)算書。設(shè)計變更現(xiàn)場簽證由成本管理部負責(zé)5日內(nèi)核定工程量、確定造價。 7.3     合同中應(yīng)規(guī)定“承包方違反變更簽證結(jié)算上報時間的違約條款”。如處罰：如屬施工單位的原因，每拖延一天，則扣減上報結(jié)算總價（增帳部分）的510%，扣完為止。7.4     監(jiān)理、現(xiàn)場工程師應(yīng)在變更簽證內(nèi)容完成的5個工作日內(nèi)在設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證單上對完成時間和完成情況進行說明。對違反工程變更簽證時間規(guī)定的處罰：                                               對于增賬部分，超過了報送時間，甲方將不再承認。                                的，將按公司有關(guān)規(guī)定進行處理。7.6     成本管理部每月應(yīng)將變更簽證變更、簽證發(fā)生的情況分析匯總，報送公司領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)計部、工程管理部，并進行數(shù)據(jù)綜合分析，提出相應(yīng)的管理建議。。8       設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證結(jié)算書的格式要求 8.1       變更簽證的結(jié)算書應(yīng)包括：變更或簽證單原件以及與變更簽證相關(guān)的所有往來函件、結(jié)算書、（監(jiān)理審核意見）、施工合同中相同工作內(nèi)容的綜合單價、費率合同或合同缺項時應(yīng)附取費表、材料調(diào)差依據(jù)、不執(zhí)行定額的應(yīng)附工料分析表、其他需要說明的與造價有關(guān)的問題等。8.2      成本管理部內(nèi)部審核不得少于兩級審核。8.3       變更簽證結(jié)算書的內(nèi)容必須完整、準確，并可以制定防止承包單位高估冒算的約束措施，如在合同中約定：變更結(jié)算報價超過最終審定價10     %，將把最終審定價降低一定比例。8.4       雙方核定設(shè)計變更或現(xiàn)場簽證的造價后，應(yīng)在變更簽證單上注明核定費用，并由雙方造價工程師簽字、蓋章。本管理辦法5.表格長春公司設(shè)計變更單長春公司現(xiàn)場簽證單6.支持文件8. 關(guān)于設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的協(xié)議

  設(shè) 計 變 更 單合同編號：                                         變更編號：（連續(xù)編號）注：本單由設(shè)計部（建筑）或工程部（結(jié)構(gòu)安裝）填寫。提出部門、成本部各一份，施工方兩份。無甲方公章不作為結(jié)算依據(jù)。

 現(xiàn)場簽證單施工單位：               合同編號：                       簽證編號：（連續(xù)編號）注：本單由工程部經(jīng)辦工程師填寫。工程部、成本部各存檔一份，發(fā)施工方兩份。無甲方公章不作為結(jié)算依據(jù)。

 關(guān)于設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的協(xié)議甲方：乙方：甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商于   年  月  日簽訂了                    合同，為規(guī)范與該合同有關(guān)的設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證（以下簡稱“變更”“簽證”）的管理工作，分清責(zé)任，提高結(jié)算效率，保護甲乙雙方的利益，特簽訂以下協(xié)議：第一條：乙方對于甲方正式發(fā)出的變更、簽證，應(yīng)及時、完整地的執(zhí)行，并保證工程的質(zhì)量和進度要求；甲方應(yīng)按照變更、簽證的內(nèi)容及其完成情況及時、足量地支付乙方變更簽證的價款。第二條：關(guān)于變更、簽證辦理的約定 （一）甲方發(fā)出的變更、簽證通知單，應(yīng)加蓋甲方指定的印章，否則乙方可以不接受；乙方出具的要求甲方結(jié)算價款的變更、簽證單，如果沒有甲方指定的印章，甲方將不予結(jié)算費用。（二）甲、乙雙方指定的有效印章式樣如下：     （甲方印章式樣）                   （乙方印章式樣） （三）合同履約中，甲、乙雙方填制的變更、簽證通知單都應(yīng)使用本協(xié)議后附的標準表格，否則甲方可以不予審核費用，乙方可以不予接受。（四）甲、乙方均應(yīng)對變更、簽證通知單分專業(yè)連續(xù)編號、妥善保存；甲、乙雙方都應(yīng)設(shè)置變更、簽證事項的單據(jù)交付記錄，交付對方單據(jù)時應(yīng)要求對方簽收，接受方不得拒簽。第三條 關(guān)于變更、簽證計價及結(jié)算的約定 （一）變更、簽證的計價嚴格執(zhí)行與其相關(guān)的主合同的經(jīng)濟條款，執(zhí)行相同項目的綜合單價或套用相同的定額、取費標準、材料調(diào)差方式。當沒有合適的定額套用時，雙方可以按當時當?shù)氐氖袌龊侠淼蛢r協(xié)商確定。（二）在雙方核對變更、簽證的價款時，乙方負責(zé)事先就每張變更、簽證通知單做一份完整結(jié)算書，提交于甲方；甲方不接受乙方以匯總方式編制的多項變更、簽證事項的結(jié)算書。（三）結(jié)算書的內(nèi)容必須完整、準確，若結(jié)算報價超過最終審定價 10 %，將把最終審定價降低 10 %；結(jié)算書一般包括以下內(nèi)容：①結(jié)算總費用；②原合同相同工作內(nèi)容的綜合單價；③套用定額編號的直接費計價表；④其他直接費、間接費的取費表；⑤綜合調(diào)差系數(shù)和主材調(diào)差依據(jù)；⑥定額以外項目的工料機分析；⑦變更簽證單原件及所有相關(guān)的往來函件、其他需要說明的與造價有關(guān)的問題。（四）乙方接受甲方發(fā)出的變更通知單后，應(yīng)立即組織計算變更費用，最遲在該變更內(nèi)容全部施工完畢后5日內(nèi)（從監(jiān)理及甲方工地代表確認完工情況的日期計算），向甲方報送完整變更費用計算；每遲報一天，將扣除最終審定價的  2 %。（五）原則上甲乙雙方應(yīng)在每項變更簽證實施前，商談確定總費用；特急變更簽證也應(yīng)在施工后 5 天內(nèi)談定價款；乙方提交的變更簽證結(jié)算書，應(yīng)與事先商談的價格一致。（六）關(guān)于臨時用工的簽證事項，雙方應(yīng)在簽證通知單上協(xié)商確定以下問題：工作內(nèi)容及工作量、工作時間、工作人數(shù)、取定的人工單價（是綜合單價，已含管理費和利潤）。（七）當變更、簽證的工作內(nèi)容完成之后，乙方要及時督促監(jiān)理和甲方工地代表在完工后5日內(nèi)簽字確認，否則甲方可以不予審核費用。對于隱蔽工程和事后無法計算工程量的變更和簽證，必須在覆蓋或拆除前，會同監(jiān)理、現(xiàn)場工程師、成本人員共同完成工程量的確認和費用談判，否則甲方可以不計價款。（八）因設(shè)計變更或現(xiàn)場簽證涉及到可重復(fù)利用的材料時，應(yīng)在拆除前與甲方談定材料的可重復(fù)利用率，否則視為乙方100%的回收利用。（九）雙方核定變更、簽證事項的價格后，應(yīng)在結(jié)算書上注明最終審定價格，并由雙方簽字、蓋章后生效。（十）每月5日前，甲、乙方應(yīng)就截止上月末已確定最終費用的變更、簽證的費用結(jié)算書，進行綜合性核對，并形成核對與商談記錄清單。甲方應(yīng)按主合同約定的付款比例同期支付。第四條      其他本協(xié)議與雙方簽定的主合同，具有同等法律效力；主合同的條款與本協(xié)議有矛盾時，以本協(xié)議為準。 甲方(蓋章)                              乙方(蓋章)簽字：                                  簽字：時間：                                  時間：