證券代碼：002014 證券簡稱：永新股份 公告編號：2019-020

黃山永新股份有限公司關于對外投資設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、為了進一步拓展公司業(yè)務，滿足市場及客戶需求，提高市場反應速度，經(jīng)前期考察和市場調研，結合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)黃山永新股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第十四次（臨時）會議審議通過的《關于投資設立全資子公司的議案》，決定以自有資金出資人幣 5,000 萬元，在陜西省咸陽市投資設立全資子公司——陜西永新包裝有限公司（暫定名，以下簡稱“陜西永新”），由其投資建設《年產(chǎn) 5 億個瓶外蓋注塑制品項目》，主要為客戶配套提供瓶蓋等注塑產(chǎn)品，并授權公司總經(jīng)理全權處理子公司的上述相關事宜。

2、本次對外投資事項屬董事會決策權限范圍，無需提交股東大會審批。

3、本次對外投資事項不構成關聯(lián)交易，亦不構成重大資產(chǎn)重組。

二、擬投資設立全資子公司的情況

1、基本情況

公司名稱：陜西永新包裝有限公司（暫定名）

類 型：有限責任公司（外商投資企業(yè)投資）

注冊地址：陜西省咸陽市

法定代表人：潘健

注冊資本：人民幣 5,000 萬元

營業(yè)期限：20 年

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)和銷售塑料制品、彩印復合軟包裝材料、紙基復合包裝材料、新型醫(yī)藥包裝材料、多功能薄膜，印刷包裝裝潢、包裝設計及技術服務。

2、投資主體：公司持有 100%的股權

3、出資方式：現(xiàn)金出資人民幣 5,000 萬元

4、資金來源：公司自有資金

注：上述信息均以工商行政管理部門最終核準登記為準，公司將按規(guī)定及時披露相關進展情況。

5、后續(xù)經(jīng)營計劃

陜西永新將投資建設《年產(chǎn) 5 億個瓶外蓋注塑制品項目》，主要為客戶配套提供瓶蓋等注塑產(chǎn)品，項目預計總投資 5,600 萬元，其中：土地及廠房、設備投資 5,120 萬元，鋪底流動資金 480 萬元，所需資金由陜西永新自籌，項目建設期12 個月，項目建成后，預計可實現(xiàn)營業(yè)收入 8,405 萬元，年利稅 1,636 萬元，投資利潤率 28.39%，投資回收期 5.25 年（靜態(tài)含建設期）。

三、投資設立子公司的目的和對公司的影響

本次對外投資設立子公司，將充分借助當?shù)亓己玫耐顿Y環(huán)境與區(qū)位優(yōu)勢，提升公司在西部地區(qū)的綜合影響力和市場競爭力，進一步拓寬公司的市場空間。同時，新公司的設立符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；本次投資資金來源于公司自有資金，不會對公司財務及經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、存在的風險

本次投資設立全資子公司可能會面臨宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化、市場競爭變化、投資建設進度等方面不確定因素導致項目運營不及預期的風險；同時，隨著公司規(guī)模的擴大及子公司數(shù)量的增加，對公司整體管理也提出了更高要求。

公司將盡快實施全資子公司設立及項目建設工作，強化監(jiān)督指導力度，利用自身經(jīng)驗及優(yōu)勢，優(yōu)化資源配置，控制、降低上述不確定因素可能帶來的影響。

五、備查文件

公司第六屆董事會第十四次（臨時）會議決議。

特此公告。

黃山永新股份有限公司

董 事 會

二〇一九年四月十二日