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來源：華一世紀(jì)官網(wǎng) 對賭協(xié)議范本 協(xié)議雙方于20 年 月22日在 簽署。 甲方： XXX創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙） 注冊地址： XXXXXXXXXX 執(zhí)行事務(wù)合伙人： XXXX投資管理有限公司 XXX 乙方：XXX（控股股東） 地 址： XXXXXXXXXXXXXXXXXX 身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 鑒于： 1、XXXX股份有限公司（以下簡稱“A公司”）是家依中華人民共和國法律成立并合法存續(xù)的股份有限公司，注冊地在XXXXXXXX，現(xiàn)登記注冊資本為人民幣XXX萬元，總股本為XXX萬股。 2、XXXX創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）（以下簡稱“B”）及其他投資者與A公司及其股東于 年 月 日簽署了《增資協(xié)議書》（“《增資協(xié)議》”）。根據(jù)該《增資協(xié)議》，公司辦理了增資事項，B成為公司的股東。 3、B對A公司增資完成后，XXX（控股股東）仍合法持有A公司XXX萬股股份，為A公司的控股股東。 根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，協(xié)議雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就B向公司增資的未盡事宜達成如下約定： 第一條 利潤保障 乙方承諾A公司 年度將實現(xiàn)稅后目標(biāo)凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為準(zhǔn)）的XX萬元人民幣；公司應(yīng)在上述年度截止后三個月內(nèi)聘請具有證劵從業(yè)資格的會計師事務(wù)所出具公司的年度審計報告，審計報告將作為確認A公司實際經(jīng)營情況的最終依據(jù)。 第二條 估值補償 20xx年度經(jīng)營結(jié)束之后，經(jīng)審計后20xx年度的A公司實際完成的稅后凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為準(zhǔn)）假設(shè)為K，當(dāng)K< R 萬元時，則視為公司沒有完成 年度經(jīng)營目標(biāo)，公司大股東應(yīng)將投資方多投資的金額以現(xiàn)金補償?shù)男问酵诉€給投資方，此時保持投資方的股權(quán)比例不變。補償金額R=所投資金額*（ R -K）/R，在 年 月 日之前支付完畢。 如果A公司在 年 月 日之前在向中國證監(jiān)會上報IPO上市申請材料，則以上估值補償條款自動失效。 第三條 股份回購 乙方同意，當(dāng)以下任一情況出現(xiàn)時，B有權(quán)要求乙方回購其持有的公司全部或部分股份，或由乙方指定的任意第三方受讓B持有的公司全部或部分股份： （1）由于公司自身原因，在 年 月 日之前，A公司未能在中國境內(nèi)實現(xiàn)IPO上市； （2）公司大股東或?qū)嶋H控制人出現(xiàn)重大個人誠信問題，尤其是公司出現(xiàn)投資方不知情的帳外現(xiàn)金銷售收入或公司利益對外轉(zhuǎn)移時。 乙方在收到投資方發(fā)出之“股份回購”的書面通知當(dāng)日起兩個月內(nèi)需付清全部金額。股份回購價格按以下兩者中較高者確定； a.投資方按年復(fù)合投資回報率12%計算的投資本金和收益之和，減去支付給投資方稅后股利（若有）及扣除已經(jīng)做出的補償金額R（若有）； b.回購時投資方股份對應(yīng)的公司凈資產(chǎn)（經(jīng)審計的公司凈資產(chǎn)）。 第四條 利潤分配 截至 年 月 日止，公司資產(chǎn)負債表所列可分配利潤及 年 月 日之后至投資完成之前公司產(chǎn)生的利潤，在投資完成前不進行分配，由包括原股東在內(nèi)的公司其它所有股東與投資方按本次增資完成后的股份比例共同享有。 第五條 投資方權(quán)益 在A公司上市前，若乙方向公司股東以外的第三方轉(zhuǎn)讓其股份時，投資方享 有下列選擇權(quán)： （1）按第三方給出的相同條款和條件購買乙方出售的股份； （2）按第三方給出的相同條款和條件，投資方優(yōu)先于乙方向受讓方優(yōu)先出 售投資方持有的公司股份； 第六條 保密條款 任何一方不得將本協(xié)議所涉及的部分或全部條款披露給未經(jīng)另一方同意的第三方，也不能將本協(xié)議以任何方式進行公布、披露或散布，相關(guān)法律和法規(guī)另有要求的除外。 第七條 生效條款 本《補充協(xié)議》自雙方授權(quán)代表簽字、蓋章之日起生效，在A公司實現(xiàn)首次公開發(fā)行股票并在國內(nèi)或國外的證劵交易所上市之日自動終止；公司上市申報材料在中國證監(jiān)會審核期間，本協(xié)議中止。 本《補充協(xié)議》作為“增資協(xié)議”之附件，與“增資協(xié)議”具有同等的法律效力，協(xié)議適用中華人民共和國法律，并依據(jù)其解釋。 本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 協(xié)議各方簽署欄: 甲方： XXXX投資中心（有限合伙）（蓋章） 執(zhí)行事務(wù)合伙人（或授權(quán)代表人）： 乙方：XXX 簽字： |
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