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浙公通字【2017】84號 各市、縣（市、區(qū)）人民法院、人民檢察院、公安局： 現(xiàn)將《關于辦理“電商代運營”詐騙案件適用法律若干問題會議紀要》印發(fā)給你們，請認真遵照執(zhí)行。執(zhí)行中遇有問題及時報告。 2017年11月22日 關于辦理 “電商代運營”詐騙案件適用法律若干問題的會議紀要 為進一步規(guī)范“電商代運營”詐騙案件法律適用問題，統(tǒng)一定罪量刑標準，切實維護刑事執(zhí)法的嚴肅性、公平性，貫徹落實省委省政府提出的“共同研究探討預防措施”要求，6月23日，省高級人民法院、省人民檢察院、省公安廳召開了“電商代運營”詐騙案件中相關法律適用問題進行了研討，達成了共識?，F(xiàn)將會議有關情況紀要如下： 一、案件定性問題 電商代運營，是指從事電子商務經(jīng)營者把網(wǎng)上店鋪日常經(jīng)營、管理、營銷、推廣的工作委托給專業(yè)的代運營公司操作。電商代運營詐騙案件，是指利用他人不熟悉電商經(jīng)營，或是急需電商經(jīng)營配套服務等情況，通過通信網(wǎng)絡等途徑引誘其購買相關運營服務，最終騙取被害人財物。 鑒于此類案件往往以注冊成立的公司為幌子，犯罪嫌疑人明知自身沒有履行能力，通過虛假廣告招攬客戶，并通過簽訂服務合同形式騙取被害人財物，符合合同詐騙罪構成要件。其中符合單位犯罪構成要件的，以單位犯罪論。 除上述規(guī)定的情形外，行為人以電商代運營為由騙取他人財物的行為，是否構成合同詐騙罪、詐騙罪或者其他犯罪，按照刑法和相關司法解釋規(guī)定處理。 二、“虛構事實、隱瞞真相”認定問題 “電商代運營”詐騙案件主要集中電子商務領域，實踐中可以從以下方面（包括但不限于）判斷“虛構事實、隱瞞真相”特征： （一）通過信息網(wǎng)絡等方式針對不特定對象廣泛發(fā)布不實信息，虛構或者過分夸大自身運營能力以引誘他人； （二）缺乏運營店鋪所必需資金設備、專業(yè)人員、物流倉儲等基本條件； （三）收取費用后不提供承諾的運營服務。 三、情節(jié)和數(shù)額標準適用問題 鑒于此類案件涉案嫌疑人人數(shù)眾多，層級復雜，各自地位和作用也不盡然形同，應當按照“寬嚴相濟”刑事司法政策，突出對主要負責人、直接責任人的打擊懲治力度；對于其他一些低層級、涉案金額少、地位作用不明顯，或是具有初犯、偶犯、以及主動認罪認罰情節(jié)的嫌疑人，應當按照“教育為主，懲罰為輔”原則，作區(qū)別對待處理。 （一）對于擔任公司股東、經(jīng)歷、銷售主管的嫌疑人，涉案金額按照其組織、策劃、指揮、實施的詐騙總額計算。 （二）對于具體實施詐騙的“業(yè)務員”，涉案金額按照其實際參與的詐騙金額計算。 對于其中涉案金額不足20萬元，且主動認罪認罰的，可以不 起訴或者免予刑事處罰。 （三）對于從事會計、客服、美工、技術等只領取固定工資的行政服務人員，可以認定為情節(jié)顯著輕微，不認為是犯罪。 四、證據(jù)收集問題 辦理“電商代運營”電信網(wǎng)絡詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，在慎重審查犯罪嫌疑人、被告人及其辯護人所提辯解、辯護意見的基礎上，綜合認定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實。 要堅持“事實清楚，證據(jù)確實充分，排除合理懷疑”的證明標準，審慎認定嫌疑人主觀故意，尤其對從事具體勞務的“業(yè)務員”要結合其供述和辯解、涉案時間、認識能力、既往經(jīng)歷、參與程度，以及犯罪所得等各方面因素綜合認定，足以證明具有直接非法占有故意的，可以作為共犯論處。 本紀要自下發(fā)之日起執(zhí)行。如遇有新的規(guī)定，按照新規(guī)定執(zhí)行。 |
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