冒充單身成功男士，用話術(shù)騙取女老板信任，慫恿對方參加賠率不對等的“猜金銀”或“猜紅包”活動，并以此騙取錢財。一年間，竟有上千位女子受騙，涉案金額達3000余萬元。近日，經(jīng)浙江省紹興市上虞區(qū)檢察院提起公訴，法院對“一八商城”網(wǎng)絡(luò)詐騙案作出一審判決，102名涉案被告人均以詐騙罪獲刑。其中，首要犯罪分子張某被判處有期徒刑十三年六個月，并處罰金500萬元；檢察機關(guān)立案監(jiān)督的11名被告人分別被判處八年至一年十個月不等的有期徒刑，各并處5萬元至4000元不等的罰金。

一條來自陌生人的好友申請

2018年5月，浙江某冶金公司總經(jīng)理潘女士收到了一條好友申請，她以為是客戶，遂將其添加為好友。經(jīng)過一番攀談，潘女士得知對方名叫王坤，48歲，離異，安徽省銅陵市人，在南京做汽車改裝生意，財力雄厚，加潘女士只是想找個陌生人紓解心情。

看到對方自報家門，沒有任何隱瞞，潘女士也逐漸放下了戒心，與王坤推心置腹。后來，兩人越聊越投緣，開始以兄妹相稱。聊天過程中，王坤有意無意地聊起自己愛好投資，經(jīng)常賺大錢?！?font color="#0000ff" style="font-family: 楷體, 楷體_GB2312, SimKai;">我跟他前后聊了差不多大半個月，看到他朋友圈出入高檔消費場所、投資賺錢的照片，我很難不心動。”潘女士事后向公安人員回憶道。

同年5月底，王坤又向潘女士分享了自己投資賺錢的截圖，已經(jīng)心動的潘女士便順?biāo)浦墼儐柫速嶅X的方式。沒想到，王坤大方地向潘女士進行了介紹，還向她推送了賺錢平臺——“一八商城”，并一步步教潘女士在平臺注冊投資?！?font color="#0000ff" style="font-family: 楷體, 楷體_GB2312, SimKai;">他跟我說一般是5萬元起投，每在商場買一次東西，就能獲得一次'猜金銀’的機會。交完商品價格10%的手續(xù)費就能參加，如果猜中了，能返還購買商品價格1.7倍的錢到我的賬戶中。”在王坤的帶領(lǐng)下，潘女士充了5萬元，連著試了幾把，雖然有輸有贏，但贏錢的快感占了上風(fēng)。玩了幾輪后，王坤建議潘女士可以在賬戶多充一些錢?！?font color="#0000ff" style="font-family: 楷體, 楷體_GB2312, SimKai;">他說就當(dāng)銀行存錢了，拿進拿出也方便，省得到時候手氣好，要用錢了卻余額不足。”

潘女士有所遲疑，王坤立即向她展示自己的賬戶余額?？吹酵趵べ~戶里的天文數(shù)字，潘女士決定搏一把，將自己所有的閑錢都充進了賬戶進行“投資”。

“我前前后后充了差不多快200萬元，每天有空閑了就上平臺買東西猜金銀。”沒想到半個月后，潘女士發(fā)現(xiàn)余額已輸?shù)讲蛔?0萬元，在聯(lián)系客服填寫相關(guān)申請成功提現(xiàn)后，再聯(lián)系王坤卻發(fā)現(xiàn)對方已失聯(lián)。此時，潘女士才恍然大悟，發(fā)覺自己遇到了騙子。她隨即向警方報警。

專挑女老板下手的詐騙團伙

警方立案偵查后，紹興市上虞區(qū)檢察院立即派檢察官提前介入，幫助偵查機關(guān)厘清案件定性，固定網(wǎng)絡(luò)證據(jù)，分析犯罪組織架構(gòu)。

原來，王坤的背后是一個有著上百人的詐騙團伙。該犯罪集團由犯罪嫌疑人張某在2018年3月組建，名為興騰投資管理有限公司，下設(shè)總監(jiān)、經(jīng)理、正副組長、業(yè)務(wù)員，實行層級管理。而“一八商城”則是該團伙搭建的一個通過售賣低成本高價格商品獲得競猜機會的平臺。為保持風(fēng)險控制，平臺制定了0.7的賠率，無論輸贏與否，競猜者都需要提前支付10%的手續(xù)費才可參加猜金銀，猜中可分得預(yù)先支付商品價格的1.7倍，輸了則一分也得不到，這樣便能確保平臺穩(wěn)賺不賠。同樣的，平臺還設(shè)置了抽紅包活動，該活動后臺可隨意修改贏錢概率，待客戶入坑后，賠率便會根據(jù)客戶競猜積極性不斷調(diào)整，以吸引客戶不斷充錢競猜。

據(jù)張某交代，詐騙目標(biāo)之所以設(shè)定在有一定經(jīng)濟實力的30歲到60歲女性，是因為這類女性有一定的經(jīng)濟實力，同時也更容易被他們打造的“成功男士”形象吸引，陷入詐騙團伙編織的陷阱中。為此，該團伙通過企業(yè)黃頁搜索、淘寶店家排序、渠道購買等方式獲得了大批有一定經(jīng)濟實力的女老板的電話號碼，并分派給各個業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員虛構(gòu)成功男士身份，通過微信、QQ主動添加這些女性為好友，再根據(jù)人物特性、不同需求，擬定騙術(shù)，與被害人建立感情并獲取她們的信任。之后，引誘被害人到“一八商城”競猜虧錢，從而盈利。

為了提高各層級員工的積極性，除基本工資外，興騰投資管理有限公司采取抽成方式給予獎勵，業(yè)務(wù)員可拿到客戶虧損金額的9%，正副組長可拿到團隊提成的6%，經(jīng)理則在完成業(yè)績指標(biāo)后可拿到團隊提成的10%。

順藤摸瓜，跨省揪出多家“分店”

2020年1月，該案被移送至上虞區(qū)檢察院審查起訴。通過分析財務(wù)賬本和資金流向，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，財務(wù)每月除與該公司結(jié)賬外，還向另外3個公司員工支付工資、提成，同步業(yè)績情況。檢察官順藤摸瓜，揪出了多名同案犯。據(jù)張某交代，興騰投資管理有限公司設(shè)立后規(guī)模逐步擴大，為了增加盈利、拓展業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)移公安機關(guān)注意力，公司決定在安徽、江蘇等地設(shè)3家分公司用同樣的方式進行詐騙。

2020年5月，上虞區(qū)檢察院依法對分公司總經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員等11人立案監(jiān)督，并在審查起訴階段督促相關(guān)被告人退贓，為被害人挽回經(jīng)濟損失200余萬元。

近日，經(jīng)上虞區(qū)檢察院提起公訴，法院依法對該網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙作出判決。部分被告人提出上訴。

（來源：檢察日報 作者：范躍紅 趙明 王旖）