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世界銀行(World Bank)在其網(wǎng)站上宣布，有36家公司和個(gè)人因違反世行的一些規(guī)定，在一段時(shí)間內(nèi)沒有資格獲得世行融資合同。 世界銀行指出，根據(jù)世行《采購指導(dǎo)方針》和《咨詢指導(dǎo)方針》(2016年7月1日前的項(xiàng)目)中規(guī)定的欺詐和腐敗政策，或《世界銀行投資項(xiàng)目融資借款人采購條例》(2016年7月1日以后的項(xiàng)目)，這些公司和個(gè)人受到制裁。 世行進(jìn)一步披露，實(shí)施制裁是世行行政程序的結(jié)果，該程序允許被指控的公司和個(gè)人對(duì)指控作出回應(yīng)，該程序是根據(jù)2001年8月2日通過的制裁委員會(huì)程序進(jìn)行的，以及根據(jù)2010年4月9日簽署的禁止入境決定相互執(zhí)行協(xié)議進(jìn)行的交叉禁止。該協(xié)議由世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、歐洲復(fù)興開發(fā)銀行、美洲開發(fā)銀行和非洲開發(fā)銀行簽署生效。 因此，被禁止的公司和組織也將沒有資格獲得任何多邊金融機(jī)構(gòu)授予的合同，包括非洲開發(fā)銀行(AfDB)。在尼日利亞被制裁的公司中，有許多是由于交叉禁入，此前還受到了非洲開發(fā)銀行的制裁。 世行和非洲開發(fā)銀行每年都會(huì)發(fā)布一份最新的禁制名單，其中列出了在一段時(shí)間內(nèi)被禁止或列入黑名單的公司和個(gè)人的名字，這些公司和個(gè)人因各種接近欺詐和腐敗的違規(guī)行為，以及其他違規(guī)行為，包括違反其采購和咨詢程序、流程和指導(dǎo)方針而受到制裁。 此外，非洲開發(fā)銀行在其網(wǎng)站上公布了32家公司和個(gè)人參與銀行融資合同的各種違規(guī)行為，包括23家承包公司和咨詢公司，9名是在尼日利亞從事各種業(yè)務(wù)的個(gè)人。 根據(jù)《國際金融機(jī)構(gòu)反腐敗聯(lián)合工作組反腐敗協(xié)議》(Joint International Financial Institution Anti-Corruption Task Force agreement against corrupt practices)，如果一家公司或個(gè)人因某些近乎欺詐或腐敗的不當(dāng)行為而被一家機(jī)構(gòu)查禁，那么其他多邊開發(fā)銀行也必須執(zhí)行制裁。 參與的銀行包括非洲開發(fā)銀行、亞洲開發(fā)銀行(AsDB)、歐洲復(fù)興開發(fā)銀行(EBRD)、歐洲投資銀行(EIB)、國際貨幣基金組織(IMF)、美洲開發(fā)銀行(IADB)和世界銀行集團(tuán)(WBG)。 世界銀行公布的36家公司和個(gè)人名單如下：
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