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特大虛開發(fā)票案！3000000000！

rogerkfl 2022-06-15 發(fā)布于上海

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4月，青島警方偵破一起涉案30多億元的虛開發(fā)票案，打掉犯罪窩點5個，凍結涉案資金1000多萬元。

33人落網(wǎng)

青島破獲特大虛開發(fā)票案

今年5月下旬，國家稅務總局、公安部、最高人民檢察院、海關總署、中國人民銀行、國家外匯管理局下發(fā)通知，集中力量聯(lián)合嚴打騙取留抵退稅違法犯罪，釋放了“騙稅必嚴打”“違法必嚴懲”，堅決不讓減稅降費“紅包”落入不法分子腰包的強烈信號。

2022年4月，青島市公安局經(jīng)偵支隊、黃島分局經(jīng)偵大隊等單位經(jīng)過縝密偵查，在其他警種和全國多地公安機關配合下，偵破一起涉案30多億元的虛開發(fā)票案，打掉犯罪窩點5個，凍結涉案資金1000多萬元。

購木材是假，購買發(fā)票是真

去年1月，青島的稅務稽查部門在工作中發(fā)現(xiàn)，有10家公司涉嫌虛開用于抵扣稅款的發(fā)票，涉案金額數(shù)億元。由于數(shù)額已經(jīng)涉嫌犯罪，稅務稽查部門將線索移交公安機關。

青島市公安局黃島分局經(jīng)偵大隊調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，涉案的10家公司都是主營園林、木材相關生意。表面上看，這些公司近年來一直在從種植林木的“農(nóng)業(yè)合作社”手中收購木材，經(jīng)過加工后再賣給其他人。但民警很快發(fā)現(xiàn)，其中兩家由楊某甲和楊某乙（均為福建人）經(jīng)營的公司，有重大疑點。兩家公司在發(fā)票進出上都存在不匹配的問題；此外，公司名義上是做林木、木材生意，實際上既沒有苗木種植點也沒有木材加工點，而且注冊地都在普通的門頭房或者寫字樓內(nèi)，不具備生產(chǎn)經(jīng)營條件；更可疑的是，兩家公司與“農(nóng)業(yè)合作社”簽訂購買林木合同并支付了費用后，“農(nóng)業(yè)合作社”的經(jīng)營者又通過多種渠道，將費用退回到公司經(jīng)營者或者親友手中。民警判斷，楊某甲和楊某乙經(jīng)營這兩家公司很可能以購進木材為幌子，掩蓋自己購買發(fā)票的行為。

買發(fā)票抵稅，狐貍露出尾巴

兩家公司為啥要購買發(fā)票？經(jīng)偵民警根據(jù)經(jīng)驗判斷，他們購買的發(fā)票只有一個目的：抵稅。根據(jù)我國法律法規(guī)，增值稅專用發(fā)票可以做為企業(yè)的進項稅額，在申報時抵扣購進貨時已繳納的增值稅。正因為增值稅專用發(fā)票有“抵扣”的作用，部分企業(yè)經(jīng)營者為降低運營成本，產(chǎn)生了從非法渠道獲取增值稅專用發(fā)票的歪念頭。

民警分析后認為，兩家公司從“農(nóng)業(yè)合作社”手中購買虛假的木材交易產(chǎn)生普通銷售發(fā)票后，把這些發(fā)票當成公司進項做進賬里，隨后對外虛開增值稅專用發(fā)票。民警查詢國家法律法規(guī)后發(fā)現(xiàn)，為了鼓勵和保護農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，國家對部分農(nóng)產(chǎn)品實施免稅政策：在木業(yè)方面，使用木業(yè)專業(yè)合作社開具的銷售普通發(fā)票，可以用以抵扣9%稅款。這就是不法分子的終極目標——這兩家公司和實際經(jīng)營者，很可能涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪。

涉案數(shù)額巨大，33名嫌疑人落網(wǎng)

在接下來的3個多月里，警方通過偵查，梳理出涉案公司法人、股東、會計等人員關系，確定犯罪嫌疑人；這起案件涉及超過3.5萬份發(fā)票，涉案金額超過30億元，涉及北京、天津、重慶、上海、山東等28個省、市、自治區(qū)。

2022年4月21日，在青島、莆田、臨沂、昆明等地，公安機關采取統(tǒng)一收網(wǎng)行動，抓獲包括楊某甲、楊某乙在內(nèi)的涉案人員，打掉5個虛開窩點，查獲電腦、手機、發(fā)票打印機、稅控盤45個、銀行卡、賬簿、網(wǎng)銀U盾等物品。據(jù)警方介紹，涉案人員中，有虛開、收購農(nóng)產(chǎn)品銷售統(tǒng)一發(fā)票的，有虛開、購買增值稅專用發(fā)票的，還有為供求雙方牽線搭橋、收取手續(xù)費的“中介”。

想薅稅款的羊毛？經(jīng)偵利劍斬斷“黑手”

警方查明，楊某甲實際經(jīng)營的公司不僅從全國多地獲取虛開增值稅專用發(fā)票，還以購買的木業(yè)合作社的普通發(fā)票為進項來源。辦案民警告訴記者，本案中木材發(fā)票從“農(nóng)業(yè)合作社”或稅務代開形式，以原木名義開出，進入二層貿(mào)易企業(yè)后變身木方，直接開具給建筑類企業(yè)。進入二層貿(mào)易類企業(yè)后，這些有發(fā)票卻沒實物的“木材”又變身各種產(chǎn)品，木材發(fā)票源源不斷流入建筑類企業(yè)，為這類企業(yè)逃稅提供支持。

目前，除楊某甲、楊某乙的那兩家公司，民警還掌握了其他涉案企業(yè)的部分證據(jù)或線索，相關涉案人員也被警方控制。目前，公安機關已打擊處理130余人，有力維護了市場經(jīng)濟秩序。

增值稅專用發(fā)票抵扣，是國家為了避免重復征稅，鼓勵經(jīng)濟發(fā)展的舉措之一。現(xiàn)實生活中，部分不法分子為了騙取稅款，虛開增值稅專用發(fā)票或用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，或者通過介紹他人、自己購買此類發(fā)票來牟取不法利益。這些行為不僅違反了國家發(fā)票管理制度，同時還造成國家稅款的大量流失，嚴重地破壞了市場經(jīng)濟秩序。辦案民警表示，涉嫌經(jīng)濟犯罪的嫌疑人給社會帶來巨大的危害，卻熟諳經(jīng)濟活動的規(guī)律和法律，要和他們斗智斗勇，不亞于一場頭腦風暴。但不管面對的是怎么狡猾的犯罪嫌疑人，民警都會堅守崗位，守護國家的經(jīng)濟秩序，守護群眾的錢袋子。

目前此案還在繼續(xù)偵查打擊中。

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