“三重一大”決策管理辦法（附前置研究權(quán)限清單及三重一大權(quán)限清單）（最新）

A探索者 2024-09-13 發(fā)布于江西

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XXXX股份有限公司

“三重一大”決策管理辦法

第一章 總則

第一條為認真貫徹《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》《關(guān)于中央企業(yè)在完善公司治理中加強黨的領(lǐng)導(dǎo)的意見》，落實“兩個一以貫之”要求，進一步加強XXXX股份有限公司（以下簡稱“公司”）“三重一大”決策管理，厘清決策權(quán)限，規(guī)范決策流程，強化執(zhí)行監(jiān)督，實現(xiàn)公司安全健康發(fā)展，制定本辦法。

第二條 “三重一大”事項是指重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作的事項。“三重一大”決策應(yīng)當堅持集體決策、科學決策、民主決策、依法決策的原則，充分發(fā)揮集體智慧和力量，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風險，促進反腐倡廉建設(shè)。

第三條 “三重一大”事項按照《XXXX股份有限公司章程》《中共XXXX股份有限公司委員會工作規(guī)則》《XXXX股份有限公司股東大會議事規(guī)則》《XXXX股份有限公司董事會議事規(guī)則》《XXXX股份有限公司總經(jīng)理辦公會議規(guī)則》等公司治理制度明確的職責權(quán)限決策。

第四條本辦法適用于公司本部。

第二章 三重一大事項的主要范圍

第五條重大決策事項是指依照國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和公司規(guī)章制度規(guī)定，應(yīng)當由公司黨委和其他法人治理主體集體決定的重大事項。

第六條重要人事任免事項是指公司黨委管理的領(lǐng)導(dǎo)人員以及其他經(jīng)營管理人員的職務(wù)調(diào)整等事項。

第七條重大項目安排事項是指對公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力等產(chǎn)生重要影響的項目的設(shè)立和安排事項。

第八條大額度資金運作事項是指超過公司領(lǐng)導(dǎo)人員有權(quán)調(diào)動、使用的資金限額的資金調(diào)動和使用事項。

第九條 “三重一大”決策具體事項按照公司治理基本制度，以及相關(guān)管理制度執(zhí)行。

第三章 “三重一大”事項的決策權(quán)限

第十條黨委在公司治理結(jié)構(gòu)中具有法定地位，發(fā)揮把方向、管大局、保落實的領(lǐng)導(dǎo)作用，在重大事項決策中履行決定或者把關(guān)定向職責。貫徹落實黨中央決策部署和國家發(fā)展戰(zhàn)略，依照規(guī)定決定黨的建設(shè)等方面的“三重一大”事項。

第十一條股東會、董事會是公司的經(jīng)營決策主體。重大經(jīng)營管理事項，經(jīng)公司黨委前置研究討論后，再由董事會按照職權(quán)和規(guī)定程序作出決定，或董事會審議通過后按程序報股東會決定。

第十二條經(jīng)理層是公司的執(zhí)行機構(gòu)，貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，執(zhí)行公司黨委會議、股東會、董事會會議決定事項，以總經(jīng)理辦公會議形式?jīng)Q策董事會授權(quán)事項。

第四章 “三重一大”事項的基本決策程序

第十三條 “三重一大”事項應(yīng)當以會議形式作出集體決策，不得以個別征求意見等方式作出決策。

第十四條 “三重一大”事項提交會議集體決策前應(yīng)當深入調(diào)查研究、科學論證，會前充分醞釀，按規(guī)定開展合法合規(guī)審核與風險評估，廣泛吸收各方面意見。

第十五條決策事項應(yīng)當提前告知所有參與決策人員，并提供相關(guān)材料，必要時可事先聽取反饋意見。重要人事任免要堅持黨管干部原則，并事先征求紀檢監(jiān)察部門的意見。重大投資和有關(guān)重大項目，更多資源請搜索關(guān)注公眾號“管理者視角”，應(yīng)當事先充分聽取有關(guān)專家的意見。決策事項涉及法律問題的，應(yīng)當經(jīng)過總法律顧問審核，切實防范法律風險。涉及職工切身利益的重大事項，必須經(jīng)過職工大會審議或者其他形式聽取職工的意見和建議。

第十六條決策會議應(yīng)當嚴格遵守集體研究討論要求，符合規(guī)定人數(shù)方可召開。與會人員要充分討論并發(fā)表意見，會議主持人最后發(fā)表結(jié)論性意見。會議決定多個事項時，應(yīng)逐項研究決定。若存在嚴重分歧，一般應(yīng)當推遲作出決定。

第十七條黨委前置研究討論時重點研判決策事項是否符合黨的理論和路線方針政策，是否貫徹黨中央決策部署和落實國家發(fā)展戰(zhàn)略，是否有利于促進公司高質(zhì)量發(fā)展、增強企業(yè)競爭實力、實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，是否有利于維護社會公眾利益和職工群眾合法權(quán)益。董事會會議前應(yīng)當就前置研究討論形成的意見進行充分溝通。如對建議方案出現(xiàn)重大分歧，一般應(yīng)當暫緩上會。

第十八條董事會審議時重點研判決策事項的合法合規(guī)性、與股東要求的一致性、與公司發(fā)展戰(zhàn)略的契合性、風險與收益的綜合平衡性等。進入董事會的黨委委員和其他黨員要按黨委形成的意見發(fā)表意見。

第十九條決策會議應(yīng)由專人負責記錄。對會議決定的事項、過程、參與人及其意見、結(jié)論等內(nèi)容，應(yīng)當完整、詳細記錄，形成會議紀要，并存檔備查。會議紀要由會議主持人簽發(fā)。

第二十條對緩議或者表決未通過的建議方案，應(yīng)當加強分析研究和溝通協(xié)調(diào)，按程序調(diào)整完善。對建議方案進行重大調(diào)整的，應(yīng)當再次研究討論。

第二十一條緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，臨時決定人應(yīng)當對決策情況負責，事后及時報告，按規(guī)定程序予以追認。

第二十二條按照規(guī)定應(yīng)當報政府主管部門、股東會等批準或備案的事項，決策作出后，應(yīng)當及時報送審批或備案。

第二十三條 “三重一大”決策事項與領(lǐng)導(dǎo)干部本人、近親屬有利害關(guān)系，或存在影響公正決策的其他情形時，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)當回避。

第五章 “三重一大”決策的執(zhí)行

第二十四條 “三重一大”決策一經(jīng)作出應(yīng)當嚴格執(zhí)行。公司領(lǐng)導(dǎo)按照分工組織落實，并明確責任主體和責任人。參與決策的個人對集體決策有不同意見，可以保留或者向上級反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。

第二十五條如遇特殊情況需對決策內(nèi)容作重大調(diào)整，應(yīng)當重新按規(guī)定履行決策程序。對因外部環(huán)境出現(xiàn)重大變化不能執(zhí)行的決策事項，應(yīng)當重新上會決策，明確該事項不再執(zhí)行。

第二十六條公司黨委要推動決策執(zhí)行，建立監(jiān)督反饋機制，明確負責監(jiān)督?jīng)Q策事項執(zhí)行情況、決策意見落實情況的主體。加強督察督辦，更多資源請搜索關(guān)注公眾號“管理者視角”，定期將有關(guān)情況反饋給相應(yīng)決策主體，對執(zhí)行不到位、落實不力的事項，要及時督促對應(yīng)的責任主體進行整改，對實施中發(fā)現(xiàn)的與黨和國家方針政策、法律法規(guī)等不符或脫離實際、偏差失誤的情況及時予以糾正。

第二十七條黨委書記、董事長作為主要責任人，應(yīng)當帶頭堅持民主集中制原則，抓好“三重一大”決策的落實工作，帶頭執(zhí)行“三重一大”決策，自覺接受監(jiān)督，防范決策風險。

第二十八條加強“三重一大”決策后評估，適時組織對決策執(zhí)行效果作出綜合評定，根據(jù)后評估情況及決策執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新情況、新問題，決定繼續(xù)執(zhí)行、調(diào)整完善或終止執(zhí)行決策。

第二十九條加強“三重一大”事項有關(guān)涉密信息的保密管理。根據(jù)信息類別，標注涉密等級、期限，明確各方知悉人員責任，落實保密管理和技術(shù)防護措施，確保信息安全。

第六章 “三重一大”決策制度的監(jiān)督追責

第三十條 “三重一大”決策制度執(zhí)行情況應(yīng)當作為落實黨建工作責任制、黨風廉政建設(shè)責任制的重要內(nèi)容，作為民主生活會、領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉的重要內(nèi)容，接受上級黨組織的監(jiān)督檢查。

第三十一條 “三重一大”決策制度執(zhí)行情況應(yīng)當作為黨務(wù)公開、廠務(wù)公開的重要內(nèi)容，除按照國家法律法規(guī)和有關(guān)政策應(yīng)當保密的事項外，在適當范圍內(nèi)公開。

第三十二條落實重大決策合法合規(guī)性審查機制，防止出現(xiàn)重大決策的法律風險，充分發(fā)揮法律風險防范機制在“三重一大”決策制度中的重要作用。

第三十三條領(lǐng)導(dǎo)干部違反“三重一大”決策制度的，根據(jù)管理權(quán)限和程序問責。

第七章 附則

第三十四條本辦法由公司董事會負責解釋。

第三十五條本辦法自董事會審議通過之日起施行。

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