主持人：大家好，時間來到了晚上8時整，中南刑辯論壇第17期公益講座馬上開始，北京市康達(dá)（西安）律師事務(wù)所李靖梅律師在西安向大家致以春天的問候！

中南刑辯論壇是在廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所、廣東登潤律師事務(wù)所合力支持下的微信平臺，今晚的講座面向8群直播，參與轉(zhuǎn)播的群分別是：華辯中南經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)論壇群、華辯2015企業(yè)家刑事風(fēng)險防控群、金牙大狀聯(lián)盟（全國群）、金牙大狀聯(lián)盟（廣東群）、中國律師大講堂（刑辯群）、中國律師大講堂民商類群、河南律師大講堂。歡迎各位朋友百忙中相聚在今晚的黃金時段8。10分---9.10來聆聽本群講座。

郭律師今晚為大家?guī)淼闹v座主題是：經(jīng)偵部門經(jīng)濟(jì)犯罪案件在偵查階段的律師實務(wù)。主要法律規(guī)范文件《公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定理解》《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》，本次講座郭律師將會從經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查階段的辯護(hù)實務(wù)出發(fā)，通過對該類案件的辦案規(guī)定和技巧進(jìn)行！梳理和介紹，內(nèi)容豐富，信息量較大，請大家注意聽講！

為了保證講座順利進(jìn)行，請大家在講座過程中保持安靜，不要語音、文字或圖片等類似互動形式出現(xiàn)在講座過程中，講座后大家可以在群里集中互動、溝通，謝謝各位同仁的溫馨支持，下面請郭律師為我們開講！

郭朝輝：說到經(jīng)濟(jì)犯罪，我們要先對經(jīng)濟(jì)犯罪的概念有個認(rèn)識，根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定理解與適用》里面對經(jīng)濟(jì)犯罪的解釋，經(jīng)濟(jì)犯罪是一個學(xué)理概念而并非一個規(guī)范的立法概念，按照公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的范圍，應(yīng)理解為①《中華人民共和國刑法》（以下簡稱刑法）分則第三章“破壞社會主義經(jīng)濟(jì)秩序罪”中的所有罪名；②刑法分則第五章“侵犯財產(chǎn)罪”中的職務(wù)侵占罪、挪用資金罪、挪用特定款罪；③全國人民代表大會常務(wù)委員會《關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》中的騙購?fù)鈪R罪。此外，全國人大常委會已經(jīng)通過、施行的刑法修正案，對刑法分則第三章“破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪”中的罪名進(jìn)行了修改和補(bǔ)充，這些罪名也屬于經(jīng)濟(jì)犯罪的范疇。

既然是經(jīng)濟(jì)犯罪案件，一定要好好學(xué)習(xí)《公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》,我們今天晚上要討論的經(jīng)濟(jì)犯罪都是在這個范疇里面。需要大家要注意一下的是，像生產(chǎn)、銷售偽劣商品的這幾大類，是不屬于經(jīng)偵管的。

實際上經(jīng)偵部門辦理的就是除去生產(chǎn)銷售偽劣商品類犯罪，侵犯知識產(chǎn)權(quán)類犯罪以及大部分走私類犯罪后剩下的這么幾類，具體的過一下，首先這個妨害公司、企業(yè)管理秩序犯罪有16類，虛報注冊資本案；虛假出資、抽逃出資案；

欺詐發(fā)行股票、債券案；違規(guī)披露、不披露重要信息案；妨害清算案；隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告案；虛假破產(chǎn)案；非國家工作人員受賄案；對非國家工作人員行賄案；非法經(jīng)營同類營業(yè)案；為親友非法牟利案；簽訂、履行合同失職被騙案；國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案；國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案；徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)案；背信損害上市公司利益案。大家看一下前面的兩種，虛報注冊資本案，虛報出資、抽逃出資案，現(xiàn)在公司法改了以后，這一類的案件幾乎是沒有的，公安局、經(jīng)偵支隊有內(nèi)部的規(guī)定，這類的案子立案，包括偵查，控制都非常的嚴(yán)，后面的案件有些案件大家可以看看，實務(wù)上比較少的。商業(yè)賄賂會多一點，后面的規(guī)劃經(jīng)營同類，主要是對國有企業(yè)工作人員這些都很少。最后一個罪名，背信損害上市公司利益案件，我估計全國這種都不多。破壞金融管理秩序犯罪這一塊比較多，接下來有一個公安規(guī)定會講到。這段時間大家可能比較關(guān)注的內(nèi)部交易，泄露內(nèi)部信息案件這個在當(dāng)前競爭市場情況下發(fā)生的比較多。

有些案件在實務(wù)當(dāng)中很少出現(xiàn)的，比如背信這些我們沒有辦過。像一些案件就比較多了，比如稅案，侵犯知識產(chǎn)權(quán)的。實際上我有專門的課件，前三類的案件，假冒專利案件，我知道專家都比較清楚，假冒專利的案件我了解的情況在深圳市公安局還沒有，在全國走私專利的案件我好像都沒聽說過。侵犯商業(yè)秘密的案件，這個我在后面會重點講，擾亂市場秩序、合同詐騙案件也是比較多了，其它的有些案件，像最后一個案件幾乎都沒有碰到過。

所以律師對于是否熟悉經(jīng)偵內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)跟職能分工，直接影響到你在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的后續(xù)效果。這里我會跟大家講一下經(jīng)偵部門的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)跟職能分工，讓大家有一個感性的認(rèn)識，主要是以深圳經(jīng)偵為例。首先公安部里面有經(jīng)偵局，部里面到省，省到市。大家可以看一看這是公安局部經(jīng)偵局的分工。

接下來是廣東省公安廳經(jīng)偵總隊，實際上我了解的情況像省一級的經(jīng)偵總隊，基本上不辦案件的，只是指導(dǎo)協(xié)調(diào)的作用，但是有一些會辦。

這是深圳市公安局的分工，我要重點提一提，深圳經(jīng)偵大概有13個部門，綜合處；案審大隊；情報大隊，然后是一大隊到九大隊。一大隊主要負(fù)責(zé)銀行卡、假幣和保險犯罪；二大隊主要負(fù)責(zé)證券、非法吸收公眾存款和非法集資犯罪；三大隊主要負(fù)責(zé)的是地稅移交的案件；四大隊主要負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)；五大隊負(fù)責(zé)傳銷、損害商業(yè)信譽(yù)、串通投標(biāo)等公司犯罪；六大隊主要負(fù)責(zé)國稅移交的案件；七大隊負(fù)責(zé)合同詐騙；八大隊負(fù)責(zé)職務(wù)侵占，資金挪用；九大隊負(fù)責(zé)商業(yè)賄賂等。當(dāng)然經(jīng)偵內(nèi)部每年都會做相應(yīng)調(diào)整，但變化不會太大。       這里在坐有很多律師、前輩、專家做刑事的，特別是做經(jīng)濟(jì)犯罪的就比較清楚。經(jīng)濟(jì)犯罪的定義要好好學(xué)一下，我覺得這個很重要，它給律師在接觸經(jīng)濟(jì)犯罪案件的初期有很大的指導(dǎo)作用。主要從五個層面去闡述，第一是管轄方面，大家要注意一下以非法占有為目的的經(jīng)濟(jì)犯罪，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪嫌疑人實際取得財產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地。我們做律師的要好好關(guān)注一下，因為與接下來辦案有關(guān)系。（犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。犯罪行為發(fā)生地，包括犯罪行為的實施地以及預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點；犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實施的地方都屬于犯罪行為發(fā)生地。犯罪結(jié)果發(fā)生地，包括犯罪對象被侵害地、犯罪所得的實際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地。居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。經(jīng)常居住地是指公民離開戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方。法律、司法解釋或者其他規(guī)范性文件對有關(guān)犯罪案件的管轄作出特別規(guī)定的，從其規(guī)定。）

這個是新的辦理刑事案件的規(guī)定，它經(jīng)過修改以后細(xì)化了一些，可以說比較完善了。

這個層面大家一定要了解一下，經(jīng)濟(jì)犯罪的案件，不比普通案件。不是馬上受理、議案的，它有一個受理的過程，3天、7天最長30天。這個大家也要注意一下，實務(wù)當(dāng)中因為經(jīng)濟(jì)犯罪的案件比較復(fù)雜，以前叫案前調(diào)查，現(xiàn)在統(tǒng)一叫立案審查。實際上沒有立為一個刑事案件的時候，它都規(guī)定了要采取哪些措施，可以采取哪些必要的措施。

這里有一點，值得大家探究。關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中，涉及經(jīng)濟(jì)犯罪的規(guī)定，我相信做律師的經(jīng)常會遇到這種問題。客戶說這個案件打官司了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，要找經(jīng)偵辦案，如果按照這個規(guī)定肯定經(jīng)偵不受理。因為按照這個規(guī)定它是什么意思呢？在審理的過程中，如果發(fā)現(xiàn)這個案件涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，要移交給經(jīng)偵部門，經(jīng)偵部門說法院沒有移交你說這是經(jīng)濟(jì)犯罪案件，他說這個案件法院受理了，審理了，在深圳走刑事是走不通的。它大概是這么個意思，但是實務(wù)當(dāng)中有的是，人民法院在審理的過程中移交給經(jīng)偵的。所以，按照它上面的規(guī)定，解除強(qiáng)制措施以后，如果你不能移送或者依法做其它處理的，你應(yīng)該撤案，但是實務(wù)當(dāng)中公安部門要撤案，很難。因為按照當(dāng)時部里面的精神是說，經(jīng)濟(jì)犯罪的案件比較復(fù)雜，要大膽的立，如果立了以后，發(fā)現(xiàn)立錯了，要大膽的撤。還有一個就是說你撤了以后有新的證據(jù)你可以重新辦案，重新立案，它當(dāng)時的精神是這樣的。

這個我要具體講一下，大家注意看一下這個立案決定書，我相信很多人會遇到。這是公安部的文件，2012年版的，我們做律師的會經(jīng)常遇到這個問題。你看一個立案決定書它最后給了誰？沒有給你辦案人的，所以我們做律師的，我在深圳經(jīng)常遇到這種情況，很尷尬的情況，這個案件說白了，客戶希望我辦案，希望法院把案立下來。但是立下來了，但是你拿不到什么東西，因為按照這個法律文書的規(guī)定他沒有說是給你辦案人的，也沒有說給你所謂的嫌疑人的。這種情況我也遇到過。我再把這個不能立案的給大家講一講，你看這個不能立案的通知書，就是說一個案件假如說嫌疑人客戶是嫌疑人或者嫌疑人的單位，找到我律師了，我律師擺平了，最后這個案子不能立案，客戶說可以，你拿一個復(fù)印的立案文書給我，我給你付費(fèi)，但是按照這個法律文書，沒有給你所謂的嫌疑人這一方的，我們公安部法治局的，可以說設(shè)計這個文書的人沒有考慮到這些。我們經(jīng)常交涉，我說，我的客戶你們?nèi)フ{(diào)查，如果我的客戶涉嫌合同詐騙，搞的沸沸揚(yáng)揚(yáng)的，最后你們做了一個結(jié)論說，他沒有構(gòu)成合同詐騙。你總得要給個東西給我，我的客戶才能給他的客戶有個交代。但是經(jīng)偵的同時說“按照公安部的法律文書的格式?jīng)]有給你的”。所以有時候我們很尷尬，我們碰到有的時候民警會復(fù)印一份給你，我說能不能叫我的客戶看一看，問一問，然后拿個手機(jī)拍一下。有的民警都說不行，所以你們看，我以前是做公安的，現(xiàn)在做律師，要這么一個東西也很困難。

具有下面情形之一的可以辦取保，特別是第二條，以財產(chǎn)為犯罪跡象的案件能夠提供與案件標(biāo)題相關(guān)的保證金的，反正在深圳就是很難。深圳辦取保給人的感覺就是什么？就是人情案，就是關(guān)系案。除非你這個人派出所不收，有嚴(yán)重疾病，或者法定的哺乳期的，小孩不到一周歲的，其它的都很難辦。如果是上海，你合同詐騙200萬，壓200萬在這兒，馬上給你做取保。如果后面通知你不到的話，我們再采取強(qiáng)制措施。實務(wù)中幾乎很難辦到，我們一般對客戶還是很負(fù)責(zé)任的。有些律師說，為了顯示工作量我加一個取保，有些作為嫌疑人的家屬又不懂，以為律師做了很大的工作。實際上我們建議他，一般如果你沒有溝通好，經(jīng)偵部門同意辦取保，我們建議不要交，7天之內(nèi)會給你一個回復(fù)，不符合取保獲審的條件，給你不辦取保。你后面去找領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)會說“你不早點找我，都已經(jīng)討論完了，不給辦取保?！彼?，實際上是增強(qiáng)難度。所以我們會溝通好了才會做，因為取保談?wù)摫容^多，我這里我找了當(dāng)年的一個取保報告，這是深圳的，這是我們當(dāng)時搞調(diào)研規(guī)定的。

按照這個規(guī)定是可以辦的，但是實際很少辦，我們辦取保要上會的，我們當(dāng)時都會提出來，因為這個當(dāng)時是我提出來的，我們當(dāng)時覺得這些犯罪行為比較輕，采取拘留，把人關(guān)在派出所里面，太嚴(yán)厲了，但實務(wù)當(dāng)中的績效考核，公安部門內(nèi)部的逮捕的數(shù)量以批捕率這些來體現(xiàn)。

這個層面主要明確了“誰辦案，誰負(fù)責(zé)”原則：主辦地公安機(jī)關(guān)對案件的管轄、定性、證據(jù)認(rèn)定及偵查措施負(fù)責(zé)，辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件需要異地公安機(jī)關(guān)協(xié)作的，由主辦地的縣級以上公安機(jī)關(guān)直接出具《辦案協(xié)作函》，通過協(xié)作地的縣級以上公安機(jī)關(guān)聯(lián)系有關(guān)協(xié)作事宜。

對管轄，立案審查，立案、銷案，采取強(qiáng)制措施，查封、扣押、凍結(jié)涉案財物，辦案協(xié)作等關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在的問題規(guī)定了相應(yīng)的糾正措施和責(zé)任，以解決不遵循《規(guī)定》行為的責(zé)任追究問題。比如侵犯商業(yè)秘密的案件，公安部有規(guī)定，這類的案件只能由市一級的部門辦理，你看深圳有一個規(guī)定600萬，600萬以上。還有平局以上的案件，還有分局辦理的，因為各個地方不一樣。

這里實際上有一個規(guī)定大家要注意，像職務(wù)侵占的案件、合同詐騙的案件，因為這類的案件比較復(fù)雜在實務(wù)當(dāng)中，合同詐騙、職務(wù)侵占、挪用、侵犯商業(yè)秘密、商業(yè)賄賂還要報市局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。這類的案件，現(xiàn)在是不能隨便辦的。這個就不細(xì)講了，由于時間關(guān)系，這個大概就是這樣。大家現(xiàn)在有一個大概的概念哪些到市局，哪些到分局。還有合同挪用是有個限定的，如果是涉及股東企業(yè)高管的，派出所是不能隨便辦的。證券類的案件，需要引起大家注意，因為我們以前辦證券的案子比較多。我以前辦過南方證券的案子，實際上證券的案件都是會里面有稽查，稽查局它稽查犯罪涉嫌，內(nèi)部交易，或者操縱以后他會報國務(wù)院，然后由國務(wù)院的領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)給公安部，公安部再層層放下來。

我需要講，侵犯商業(yè)秘密的案件，它專門有一個規(guī)定，因為深圳的高新技術(shù)企業(yè)比較多。我們零幾年就辦過侵犯商業(yè)秘密的案件，它大概的意思就是，你辦案的話，首先要提供一些結(jié)論，我們實務(wù)當(dāng)中就是說要做一個鑒定。你現(xiàn)在說我這個激光筆你說被人家侵犯商業(yè)秘密了，首先你要證明這個激光筆你是這種具有非公知的技術(shù)信息。實際上現(xiàn)在實務(wù)當(dāng)中商業(yè)秘密是很少的，我們以前碰到過一個，很多年前廣州有一個業(yè)務(wù)人員把他的客戶名單直接拿出去賣了，我遇到過一起，其它的我后面碰到的，經(jīng)營信息作為商業(yè)秘密來認(rèn)定是很少的，所以深圳市公安局，你要報侵犯商業(yè)秘密的案件首先你要證明你這個激光筆是非公布的信息秘密，然后你再說你的損失，當(dāng)然損失超過50萬，這個是很好認(rèn)定的。因為你辦案的時候，你說我這個本來兩千萬，公安機(jī)關(guān)不敢說你沒有兩千萬，但是前面的鑒定，非公知的技術(shù)鑒定是必須要有的，我們到了后面立案的時候一般要做鑒定的，證明我這個麥克風(fēng)跟我的激光筆具有同一性，還有因果關(guān)系。我的業(yè)務(wù)人員出去了以后，我這個激光筆廠家出去了，然后他生產(chǎn)了這個麥克風(fēng)，而且我這個具有非公知的技術(shù)信息，但是現(xiàn)在二者之間具有同一性，那他就有因果關(guān)系，然后再做鑒定，在這個情況下我們一般才逮捕的。

關(guān)于侵犯商業(yè)秘密的案件，基本流程是，先進(jìn)行商業(yè)秘密性、同一性鑒定，接著是看企業(yè)對商業(yè)秘密采取保密措施，然后看對方是否簽訂并違反了《保密協(xié)議》，看當(dāng)事人是利用了何種手段獲取商業(yè)秘密，企業(yè)或當(dāng)事人需提供被舉報人的電郵、電腦等證據(jù)、最后再進(jìn)行一個評估?；旧鲜沁@樣入手。如果是沒辦過的，還真是不知道如何下手的。損害商業(yè)信譽(yù)，也有一個辦案的工作流程，1、看損害（不正當(dāng)競爭）手段；2、報案人提供其發(fā)布信息的網(wǎng)頁、報刊等證據(jù)；3、評估損失；4、看損失與他人損害行為的因果關(guān)系；5確定損害人的證據(jù)。大家要看到，實際上可以這么說，經(jīng)濟(jì)犯罪的案件，僅僅是受理內(nèi)部這個審核把關(guān)都很嚴(yán)的。我們經(jīng)?？吹接行┌讣氖芾硪?jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批示。 

我的分享就到這里，謝謝大家！

主持人：感謝郭律師的分享，下面請龍元富律師點評。

主持人：感謝龍律師的點評，今晚的講座內(nèi)容到此結(jié)束了。再次感謝大家的聆聽，主持人在這里代表中南刑辯論壇群主及各位同仁感謝大家長期以來對本群的支持，希望大家以后在線上、線下多多溝通交流，相互提升，為心中的夢想完善自己！本次講座就到這里，下次再見，祝各位周末愉快！晚安！

以上是【中南刑辯論壇】等八群聯(lián)播講座文字版分享。