要點一：所屬板塊　安徽板塊 化工行業(yè)

要點二：經(jīng)營范圍　食品添加劑、食品用香精、復(fù)配食品添加劑、危險化學(xué)品有機(jī)類、液體無水氨、工業(yè)甲醇、工業(yè)硝酸、甲醛、濃硫酸、二氧化硫、三氧化硫、雙乙烯酮、丙酮、雙氧水、二氧化碳、氯甲烷、鹽酸、甲酸的生產(chǎn)、銷售。(上述經(jīng)營范圍在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營,涉及專項審批的除外)。三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸鈉、尿素、碳酸氫銨、吡啶鹽酸鹽、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、新戊二醇、元明粉的生產(chǎn)、銷售(涉及專項審批的除外);化工原料(除危險化學(xué)品)、機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定和禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

要點三：精細(xì)化工產(chǎn)品和基礎(chǔ)化工產(chǎn)品　公司主要從事精細(xì)化工產(chǎn)品和基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司生產(chǎn)的精細(xì)化工產(chǎn)品為食品添加劑,包括安賽蜜、甲基麥芽酚、乙基麥芽酚、三氯蔗糖和甲基環(huán)戊烯醇酮等。公司生產(chǎn)的基礎(chǔ)化工產(chǎn)品主要為液氨、雙氧水、碳酸氫銨、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、雙乙烯酮等。

要點四：精細(xì)化工行業(yè)(合成甜味劑)　我國是目前全球最大的人工合成甜味劑生產(chǎn)國與消費國,糖精、甜蜜素等甜味劑的銷量和產(chǎn)量均穩(wěn)居世界第一位。由于各類甜味劑生產(chǎn)的原材料、工藝流程、技術(shù)特點差別較大,各生產(chǎn)廠家一般主要生產(chǎn)一種甜味劑,很少有互相交叉,每種甜味劑的生產(chǎn)廠家數(shù)量較少,單一產(chǎn)品市場集中度較高。同時我國產(chǎn)品生產(chǎn)成本普遍較國外低廉,甜味劑的生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢明顯,因此在國際產(chǎn)業(yè)分工中,我國成為甜味劑的主要生產(chǎn)國,各主要甜味劑產(chǎn)品有一半左右用于出口。

要點五：技術(shù)優(yōu)勢　在精細(xì)化工領(lǐng)域中的甲、乙基麥芽酚和安賽蜜生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域,公司通過多年的理論探索和生產(chǎn)實踐,研究開發(fā)了一系列具有國際領(lǐng)先水平的核心技術(shù),通過對工藝技術(shù)的不斷開發(fā)和更新以及對新型設(shè)備的持續(xù)投資,公司近年來甲、乙基麥芽酚和安賽蜜生產(chǎn)收率不斷提升,均已處于國內(nèi)最高水平。

要點六：產(chǎn)業(yè)鏈延伸和循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢　在精細(xì)化工領(lǐng)域,公司的各種精細(xì)化工產(chǎn)品受益于基礎(chǔ)化工豐富的產(chǎn)品線,具有明顯的成本優(yōu)勢。安賽蜜的核心原材料,三氧化硫和雙乙烯酮均由公司的硫酸和雙乙烯酮生產(chǎn)線提供;除了自用以外,包括三氧化硫在內(nèi)的硫酸系列產(chǎn)品均可以外售,雙乙烯酮既可以外售,也可以生產(chǎn)出醫(yī)藥中間體雙乙甲酯和雙乙乙酯對外出售。此外,公司還以甲基麥芽酚為基礎(chǔ),向下游延伸生產(chǎn)醫(yī)藥中間體PHC(吡啶鹽)。

要點七：產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢　目前公司甲、乙基麥芽酚、安賽蜜、硝酸產(chǎn)品在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)已成為全球規(guī)模領(lǐng)先的生產(chǎn)企業(yè)。甲、乙基麥芽酚的生產(chǎn)能力已達(dá)到4,000噸/年,占全球市場份額的50%以上;安賽蜜生產(chǎn)能力已達(dá)到9,000噸/年,占全球市場份額的60%以上;硝酸生產(chǎn)能力達(dá)到55萬噸/年,約占目標(biāo)區(qū)域市場份額的50%左右,碳酸氫銨生產(chǎn)能力達(dá)到45萬噸,為華東最大的供應(yīng)商。

要點八：上調(diào)部分產(chǎn)品的價格　2017年3月27日公告,公司根據(jù)目前市場情況和產(chǎn)品的供需狀況,公司決定于近日上調(diào)部分產(chǎn)品的價格。甲基麥芽酚產(chǎn)品的渠道最低報價上調(diào)至15.50萬元/噸(含稅);乙基麥芽酚產(chǎn)品的渠道最低報價上調(diào)至15.00萬元/噸(含稅)。本次部分產(chǎn)品價格調(diào)整將對公司2017年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。

要點九：甜味劑和合成氨化工產(chǎn)品供應(yīng)商　公司主要從事精細(xì)化工產(chǎn)品和基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售。精細(xì)化工主要產(chǎn)品包括安賽蜜、甲基麥芽酚、乙基麥芽酚等食品添加劑，截止2010年年底，公司已具備4000噸/年安賽蜜和4000噸/年甲、乙基麥芽酚產(chǎn)能，產(chǎn)能規(guī)模分別位居全球第二和第一；公司基礎(chǔ)化工品主要包括液氨、硝酸、三聚氰胺等，主要是合成氨的直接或者深加工產(chǎn)品，主要產(chǎn)品甲醛、三聚氰胺的產(chǎn)銷量在華東地區(qū)處于領(lǐng)先地位。2010年度，公司基礎(chǔ)化工產(chǎn)品實現(xiàn)收入11.68億元，占比72.28%，精細(xì)化工產(chǎn)品實現(xiàn)收入4.48億元，占比27.72%。2008-2010年，基礎(chǔ)化工產(chǎn)品毛利率分別為8.10%、1.83%、9.56%，精細(xì)化工產(chǎn)品毛利率分別為23.43%、35.87%、27.20%。

要點十：擴(kuò)張安賽蜜產(chǎn)能　　公司以募集資金28360萬元投資“5000噸/年安賽蜜項目”，建成投產(chǎn)后，公司安賽蜜產(chǎn)能將從4000噸/年增加到9000噸/年，屆時，甲、乙基麥芽酚和安賽蜜產(chǎn)能均達(dá)到全球第一位。安賽蜜產(chǎn)品是新一代的甜味劑，其安全性高，價甜比好，添加易控制，未來受益于甜味劑的升級換代，將會有較大的發(fā)展空間。達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計項目年均銷售收入33300萬元，年均稅后利潤4803.71萬元。

要點十一：投資新項目　2012年4月，根據(jù)公司“在精細(xì)化工細(xì)分產(chǎn)品市場保持領(lǐng)先地位、做大做強(qiáng)基礎(chǔ)化工產(chǎn)品”的總體戰(zhàn)略規(guī)劃，利用技術(shù)優(yōu)勢結(jié)合子公司的土地資源優(yōu)勢，擬建設(shè)以下項目：（1）年產(chǎn)60萬噸硫磺制酸裝置，計劃總投資35000萬元，擬定建設(shè)周期12個月，預(yù)計項目全部達(dá)產(chǎn)后可實出年銷售收入47200萬元，實現(xiàn)年利潤4100萬元；（2）年產(chǎn)3萬噸三聚氰胺項目，計劃總投資22000萬元，擬定建設(shè)周期12個月，預(yù)計項目全部達(dá)產(chǎn)后可實出年銷售收入34100萬元，實現(xiàn)年利潤4700萬元；（3）年產(chǎn)15萬噸硝酸項目，計劃總投資22000萬元，擬定建設(shè)周期12個月，預(yù)計項目全部達(dá)產(chǎn)后可實出年銷售收入23100萬元，實現(xiàn)年利潤3000萬元。

要點十二：硝酸銨鈣項目　公司以募集資金37507.30萬元投資“年產(chǎn)20萬噸硝酸銨鈣項目”，建成投產(chǎn)后，在年產(chǎn)20萬噸硝酸銨鈣同時副產(chǎn)4.5萬噸濃硝酸。硝酸銨鈣是一種高效的復(fù)合肥，含更容易吸收的硝態(tài)氮鹽，適用于經(jīng)濟(jì)作物，國內(nèi)由于硝酸銨生產(chǎn)和銷售受到限制，硝態(tài)氮肥缺口較大。達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計項目年均銷售收入40604.56萬元，年均稅后利潤7978.29萬元。

要點十三：高純?nèi)矍璋?/span>　除募投項目外，公司將重點發(fā)展高純度三聚氰胺產(chǎn)品。公司擬上馬年產(chǎn)3萬噸高純度三聚氰胺項目，該項目將采用“常壓一步法”工藝取代現(xiàn)有的“兩步法”工藝。一方面，采取“常壓一步法”三聚氰胺生產(chǎn)工藝取代“兩步法”工藝能有效降低三聚氰胺的生產(chǎn)能耗；另一方面，過去用“兩步法”工藝生產(chǎn)的三聚氰胺只能達(dá)到一等品的品質(zhì)，使用領(lǐng)域也主要被限制在建筑用板材領(lǐng)域。而采用“常壓一步法”工藝生產(chǎn)的三聚氰胺，雜質(zhì)含量低，純度高，成本低，能廣泛地應(yīng)用于家電、汽車、飛機(jī)、潔具、餐具等領(lǐng)域，應(yīng)用領(lǐng)域更廣闊。2008-2010年，公司普通三聚氰胺產(chǎn)品銷量分別為1.31萬噸、2.00萬噸和1.92萬噸。

要點十四：基礎(chǔ)化工和精細(xì)化工協(xié)同優(yōu)勢　公司同時擁有基礎(chǔ)化工和精細(xì)化工兩大類業(yè)務(wù)，具有發(fā)展的協(xié)同優(yōu)勢。第一、降低公司生產(chǎn)成本。公司基礎(chǔ)化工生產(chǎn)線擁有完整的蒸汽、電力等輔助生產(chǎn)系統(tǒng)，公司精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)能夠充分利用公司的輔助生產(chǎn)系統(tǒng)，從而降低了生產(chǎn)成本。第二、增強(qiáng)抗風(fēng)險能力。強(qiáng)周期的基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)與弱周期的食品添加劑產(chǎn)業(yè)，能夠有效提高公司的抗風(fēng)險能力。經(jīng)濟(jì)不景氣時，食品添加劑業(yè)務(wù)所受影響較小，可以彌補(bǔ)公司基礎(chǔ)化工產(chǎn)品受到的影響，從而使公司總體盈利能力受影響較?。唤?jīng)濟(jì)景氣時，基礎(chǔ)化工的業(yè)績彈性較大，利潤大幅提升，使公司整體業(yè)績大幅增長。

要點十五：產(chǎn)品質(zhì)量和客戶優(yōu)勢　公司主要產(chǎn)品已通過了ISO9001-2008、ISO14001-2004、OHSAS18001-1999，食品添加劑系列產(chǎn)品已通過了ISO22000-2005、Kosher、Halal、GMA等認(rèn)證，在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)流程、內(nèi)部管理等各方面獲得了市場的廣泛認(rèn)可，并與下游知名企業(yè)建立了廣泛的合作關(guān)系。在食品添加劑領(lǐng)域，安賽蜜產(chǎn)品主要終端用戶包括伊利股份、蒙牛乳業(yè)、健力寶、銀鷺食品、今麥郎、吉百利；甲、乙基麥芽酚主要終端用戶包括娃哈哈、重慶有友、奇華頓香精香料、德之馨香精香料。

要點十六：股東追加承諾　2012年7月,公司股東戴世林、方泉、曹松亭、仰宗勇、夏家信、孫濤、陶長文、孫建文、黃其龍、姜維強(qiáng)(合計持有股數(shù)為921968股,占總股本的比例為0.43%)追加承諾：自2012年7月7日起十二個月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其發(fā)行前已持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。公司股東的董事、高級管理人員的戴世林、曹松亭、仰宗勇、方泉、夏家信、孫濤、陶長文、孫建文、黃其龍同時承諾：前述鎖定期滿后,若仍然出任公司的董事、高級管理人員,在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其上年末所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五;離職后半年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份,離職后一年內(nèi),轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有的公司股份總數(shù)的50%。在鎖定期限內(nèi),若違反承諾減持公司股份,則減持所得全部上繳公司。

要點十七：控股股東金瑞化工增持　2012年10月30日，公司控股股東安徽金瑞化工投資有限公司通過二級市場增持了公司股份210,000股，成交均價12.5388元/股，占公司總股本的0.1%。金瑞化工將繼續(xù)通過二級市場擇機(jī)增持公司股份，從本公告發(fā)布之日起連續(xù)6個月內(nèi)通過深圳證券交易所系統(tǒng)允許的方式（包括但不限于集中競價和大宗交易）繼續(xù)增持，含此次已增持股份在內(nèi)，累計增持將不超過公司總股本的0.28%。

要點十八：自愿鎖定股份　公司控股股東金瑞投資和實際控制人楊迎春承諾，自公司股票上市交易之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。公司股東復(fù)星譜潤、譜潤投資、獐子島投資、紹興平安、達(dá)成投資、玉源投資、平安財智、優(yōu)龍投資及尹鋒承諾，自成為公司股東（工商股東變更登記日，即2010年6月29日）之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。公司其他股東承諾，自股票上市交易之日起鎖定12個月。