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相信大部分九江人還記得當(dāng)年轟動(dòng)一時(shí)的潘姓保險(xiǎn)員詐騙數(shù)十人，金額逾億的經(jīng)濟(jì)案件，終于在2019年3月29日劃上句號(hào)，潘某被判刑13年！ 2016年8月19日，潘某在朋友圈發(fā)了一條這樣的信息，第二天，潘某前往九江派出所投案，后因懷孕被取保候?qū)彙?/p> 2016年8月22日，網(wǎng)友在九江社區(qū)論壇曝光關(guān)于這事件的貼文：（詳情請(qǐng)點(diǎn)擊“閱讀原文”） 什么事令潘某一步步走向犯罪呢？這要從2008年說(shuō)起：
2017年12月19日，佛山市南海區(qū)人民檢察院指控被告人潘某犯集資詐騙罪，向南海法院提起公訴并建議適用簡(jiǎn)易程序進(jìn)行審理。經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)換普通程序、公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查、司法會(huì)計(jì)鑒定等一系列漫長(zhǎng)的程序，此案在2019年3月29日塵埃落定。 經(jīng)法院審理查明，2009年開(kāi)始，被告人潘某在因經(jīng)營(yíng)不善、信用卡透支等原因已欠債務(wù)的情況下，假借做保險(xiǎn)、能刷卡套現(xiàn)、幫銀行沖數(shù)做業(yè)績(jī)等名義，先后向被害人小珍、小梁等人以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬等方式借款并用于償還先期債務(wù)。2017年8月20日，潘某前往佛山市公安局南海分局九江派出所投案，交待了上述經(jīng)過(guò)。民警從潘某處扣押手機(jī)2臺(tái)、銀行卡6張、農(nóng)業(yè)銀行及工商銀行U盾各1個(gè)、粵YN****號(hào)日產(chǎn)奇駿小汽車。 經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2009年5月21日至2016年8月20日，被告人潘某的銀行賬戶共收到44位被害人累計(jì)轉(zhuǎn)入189150364元，向44位被害人累計(jì)轉(zhuǎn)出176217143.95元，收支差額12933220.05元。 法院認(rèn)為，被告人潘某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)所控罪名成立。潘某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述其罪行，是自首，依法從輕處罰。 
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