裁判要旨

“非法占有他人財物”形成于合同簽訂之后履行之中，但事實上被告人非法獲得了整個合同帶來的非法利益，按照主客觀相一致的原則的，應認定構成合同詐騙罪中“非法占有他人財物”的主觀方面

一、據以研究的案例

2012年2月8日被告人魏某某因拆遷購得北京昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)某回遷樓期房一套。2012年12月8日被告人魏某某以出售該回遷房為由，與劉某某簽訂房屋買賣合同，在劉某某支付購房款人民幣73萬元后，又分別于2013年6月30日、9月26日，與楊某某、王某某簽訂房屋買賣合同，先后騙取楊某某購房款人民幣75萬元、王某某購房款人民幣138萬元。同年11月1日，被告人魏某某在隱瞞事實真相的情況下，將回遷房的鑰匙及相關入住手續(xù)交付王某某，現(xiàn)該房屋被劉某某強占使用至今。2013年12月13日12月17日被告人魏某某以收取裝修押金、燃氣開口費為由，再次騙取劉某某人民幣20萬元。被告人魏某某將上述款項共計人民幣306萬元全部用于個人揮霍。2013年11月10日20時許，在北京市昌平區(qū)鼓樓西街西口速八酒店門前，被告人魏某某酒后無故持剪刀將陳某某腹部及左手大拇指處扎傷。2014年1月16日，被告人魏某某被查獲。本院經開庭對附帶民事訴訟原告人提供相關證據進行質證并核實確認，附帶民事訴訟原告人陳某某應得到的經濟賠償為醫(yī)藥費人民幣38751.83元，誤工費22985.82元，護理費900元，交通費1000，住院期間伙食補助費300元，營養(yǎng)費180元。

被告人魏某某對起訴書指控的兩起事實未提出異議，認可公訴機關對其犯尋釁滋事罪的指控，同意賠償附帶民事訴訟原告人的合理經濟損失。但辯稱其簽訂的出售房屋的合同都是真實姓名，所收房款由于各種原因不能返還，其行為不構成合同詐騙罪。

一審法院認為，被告人魏某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額特別巨大；酒后持械隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為已分別構成合同詐騙罪、尋釁滋事罪，依法應予懲處。檢察院指控被告人魏某某犯合同詐騙罪、尋釁滋事罪的主要事實清楚證據確實充分，罪名成立。經庭審查明被告人魏某某以其所有一套回遷樓為誘餌，先后與多名被害人簽訂房屋買賣合同，穿插騙取被害人的購房款并予以揮霍，足以證實其無履行房屋買賣合同的真實意思，其非法占有他人財物的目的明確，故被告人魏某某的辯解意見，不予采納。被告人魏某某此次犯罪系刑滿釋放后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法予以從重處罰。被告人魏某某尋釁滋事的犯罪行為致使附帶民事訴訟原告人陳某某受傷造成的經濟損失應予賠償。附帶民事訴訟原告人陳某某要求被告人魏某某賠償醫(yī)藥費、誤工費護理費、交通費住院期間伙食補助費、營養(yǎng)費的請求中有證據佐證部分，予以支持。法院判決魏某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑13年，剝奪政治權利3年，罰金人民幣13000元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑2年，決定執(zhí)行有期徒刑14年，剝奪政治權利3年，罰金人民幣13000元。

一審宣判后，被告人未上訴，現(xiàn)判決已生效。

二、相關法律問題分析

本案爭議焦點在于:魏某某“一房三賣”行為是否構成合同詐騙罪？如果構成合同詐騙罪，詐騙數額應如何確定？

主要有以下四種觀點：

第一種觀點認為，本案屬于民事糾紛，三位購房人應通過民事訴訟請求債權返還。本案中的房產屬于回遷房，賣房時未辦下房產證，事實上無法做過戶登記。同時，魏某某出于想賣高價的心態(tài)，多次賣房，賣到第三個人時，價款達到其心理價位，于是，付款后魏某某即將房屋事實上交給第三個買房人，并表示只要可以過戶，立即為其辦理過戶登記?？梢姡耗衬硾]有非法占有的目的，其“一房三賣”屬于債權糾紛，不構成合同詐騙罪

第二種觀點認為，魏某某“一房三賣”行為構成合同詐騙罪，“非法占有他人財物”的主觀意圖形成于第二次賣房，犯罪金額應為后兩次的購房款。是否構成合同詐騙罪關鍵在于是否存在虛構事實的行為本案中，魏某某第一次賣房時，其確實擁有房屋所有權，賣房時沒有虛構事實，而第二次賣房開始，魏某某沒有如實告知買房該房屋已經出售的情況，屬于隱瞞事實真相，產生了“非法占有”的目的，之后的賣房行為應當構成合同詐騙罪，詐騙數額是后兩次的購房款。第三種觀點認為，魏某某“一房三賣”行為構成合同詐騙罪，“非法占有他人財物”的主觀意圖形成于第一次賣房，終止于第二次賣房，第三次賣房屬于其真實意思表示，犯罪金額應為前兩次的購房款。一套房產，連簽三份合同，必然存在虛構事實。第一份合同履行過程中，魏某某就通過中介簽訂第二份合同，一直未積極履行這兩份合同義務，對這兩份合同所屬的購房款具有明確的非法占有的目的。但至簽訂第三份合同，魏某某的犯意發(fā)生了變化，其積極履行合同義務，事實交付房屋，且表示積極配合盡快辦理過戶登記，可見，該合同屬于雙方真實意思表示，雙方簽訂的合同是有效的，不應認定為合同詐騙。

第四種觀點認為，魏某某“一房三賣”行為構成合同詐騙罪，“非法占有他人財物”的主觀意圖形成于第一次賣房，犯罪金額應為收取的全部購房款。筆者同意第四種意見，理由如下:

（一）非法占有他人財物是合同詐騙罪和民事關系中合同糾紛的本質區(qū)別

合同詐騙罪與合同糾紛的本質區(qū)別在于是否存在“非法占有他人財物”的主觀意圖。同樣是簽訂合同的行為，民事關系中合同糾紛即使存在隱瞞部分事實，但其本意是履行合同，并且通過履行合同獲得一定的利益。這與合同詐騙中行為人“非法占有他人財物”的意圖存在本質上的區(qū)別。實踐中，對“非法占有他人財物”犯罪意圖的認定應堅持主客觀相一致的原則，分別從以下幾個客觀方面來分析:第一，行為人是否具有履約能力；第二，為人履行合同的情況；第三，行為人沒有履行合同的原因；第四，行為人取得款物的用途。

本案中，魏某某與劉某某簽訂房屋買賣合同時，確有一套回遷房，具有履約能力，但魏某某并未積極履行三份房屋買賣合同。買賣標的是回遷房，短期內無法進行過戶登記，按照交易習慣，魏某某可以通過交付鑰匙的方式積極推動合同履行。但魏某某在收取劉某某和楊某某的購房款后，長期無理由不交付房屋鑰匙，在收取王某某購房款后，魏某某在中介的一再催促下，不得已將房屋鑰匙交給王某某，但此時，房屋已被劉某某采用非法手段撬開使用。最終，三份房屋買賣合同均未履行。而魏某某不履行合同的真正原因，并非因自然災害等不能預見或不可抗拒的原因造成不能履行，是其認為房屋對價沒有達到其心理價位，賣虧了。再者，魏某某收取三方購房款后，直接將購房款用于自己吸毒揮霍，在明知沒有經濟收入來源的情況下，將巨額房款揮霍一空，其不履行合同，非法占有他人財物的目的就顯而易見了。

（二）“非法占有他人財物”意圖可以在合同履行過程中產生

與典型的合同詐騙犯罪有一定的不同，本案中被告人對第一份合同的主觀意圖存在兩個不同的階段，前一階段被告人通過簽訂房屋買賣合同取得了財物，后一階段中被告人主觀意圖發(fā)生改變，不履行本合同的同時與他人簽訂合同，且繼續(xù)要求對方支付合同約定之外的費用，又不歸還原先占有的財物。第二個階段，行為人明顯隱瞞事實真相，以房產為誘餌，法獲取更多財物。這種情況本質上和虛構事實當場騙取他人財物并沒有區(qū)別因此，合同詐騙“非法占有他人財物”目的形成的時間可以在合同簽訂之前或同時或履行中，也可以在占有之前或者在占有以后。

從整個案件來看，魏某某“非法占有他人財物意圖的形成時間雖然在合同履行過程中，但其影響已波及整個（三份）合同使得魏某某實際上非法獲得了整個合同帶來的利益。按照主客觀相一致的原則的，魏某某合同詐騙行為始于第一份房屋買賣合同。

（三）魏某某合同詐騙罪的犯罪數額為三位購房人所支付的全部購房款

魏某某與王某某簽訂第三份房屋買賣合同后，經中介多次催促，將房屋鑰匙交給王某某。這一行為是否能夠表明魏某某與王某某所簽訂的房屋買賣合同屬于其真實意思表示，其對王某某的購房款沒有“非法占有”的意圖，合同詐騙的數額不應包括王某某交付的購房款？

房屋所有權轉移的必要條件是已經完成房屋過戶登記，如果房屋沒有過戶登記，房屋所有人與購買人之間仍然為債權債務關系從民法理論上來說，房屋所有人可以與多人簽訂房屋買賣合同，此時，產生債權債務關系。本案中，魏某某僅將鑰匙交給王某某，而房屋沒有過戶登記，房屋所有權沒有發(fā)生轉變，魏某某仍然是房屋所有者。至于魏某某的“真實意思表示”，從整個案件綜合來看，三份房屋買賣合同，房屋對價一直在增長，但下一份合同價款獲取后魏某某沒有將前一份合同的價款歸還，在明知揮霍后無力歸還的情況下，仍然用于吸毒，揮霍一空?？梢?，魏某某正是利用回遷房短期無法過戶登記的房屋管理漏洞，以出售回遷房為誘餌，騙取購房款，其期待的就是非法利益最大化。三次“賣房”，非法占有他人財物的意圖明顯，魏某某合同詐騙罪的犯罪數額應為三位購房人所支付的全部購房款。

修福祥律師：

2008年通過國家司法考試，先后在基層法院從事審判工作三年，在市級檢察院工作五年，審理合同、擔保、建設工程、房地產、勞動爭議、股權爭議等民商事案件500余件。辦理擬判決無期徒刑、死刑案件130余件。近年來，著重關注刑事證據的審查及運用，詐騙犯罪、公司犯罪、毒品犯罪、網絡犯罪的辯護，擅長刑民交叉疑難糾紛的解決，企業(yè)家刑事法律風險防控。